مصادرة 7 ملايين دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة—وزارة العدل تخبر الضحايا: تعالوا للحصول على أموالكم

استرداد الفيدراليين 7 ملايين دولار – الآن وزارة العدل تحث الضحايا على المطالبة بحصتهم من الأموال المستردة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مارس أنه تم استرداد 7 ملايين دولار من عائدات مخطط احتيال استثماري في العملات الرقمية وتم تصفيتها من خلال حجز الأصول المدنية. وجاء في الإعلان:

لقد استردت الولايات المتحدة وحصلت على حق الملكية لـ 7 ملايين دولار من عائدات الاحتيال الاستثماري باستخدام مصادرة الأصول المدنية. ستبدأ الولايات المتحدة الآن في عملية دعوة الضحايا الذين سُرقت منهم تلك الأموال لتقديم التماسات لاسترداد الأموال.

جاء الإعلان بعد أن قام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روسي د. ألستون جونيور بالموافقة على تسوية بين الولايات المتحدة وبنك أجنبي حيث كانت الأموال موجودة.

وتفصيل الشكوى المقدمة من وزارة العدل كيف اعتمد المحتالون على الهندسة الاجتماعية لكسب ثقة الضحايا قبل تقديم فرص استثمارية احتيالية بالعملات الرقمية. “تم إعداد هذه المواقع لتقليد منصات الاستثمار في العملات الرقمية الشرعية، لكنها قامت بتحويل أموال الضحايا إلى الجناة من خلال أكثر من 75 حسابا بنكيا باسم شركات قذرة”، وفقًا للسلطات. تم إيهام الضحايا بأن استثماراتهم تزداد في القيمة، ولكن في الواقع كانت المكاسب مفبركة.

وأشارت وزارة العدل:

قامت المواقع بتقديم معلومات كاذبة للضحايا توضح أن استثماراتهم تحقق مكاسب كبيرة. ومع ذلك، عندما يحاول الضحايا إجراء عمليات سحب، يلجأ الجناة لإجبار الضحايا على إرسال مزيد من الأموال باستخدام تكتيكات مثل الزعم بأن الضحايا يدينون بالضرائب على أرباحهم المزعومة.

بعد تبييض الأموال من خلال سلسلة معقدة من المعاملات المحلية والدولية، قام الجناة في النهاية بتحويل الأموال إلى الخارج. في يونيو 2023، حصلت الخدمة السرية الأمريكية على أموال من حساب بنكي أجنبي، مما دفع وزارة العدل لتقديم شكوى مصادرة مدنية. بعد تقديم البنك الأجنبي لادعاء، تم التوصل إلى تسوية، ما أدى إلى مصادرة 7 ملايين دولار للولايات المتحدة.