مقتنيات الحكومة الأمريكية من البيتكوين: جدول زمني جنائي للمصادرات والمبيعات

مؤسس Timechainindex يفك شيفرة المصادرات: جدول زمني لمصادرات البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية

مع مرور الوقت، جمعت الحكومة الأمريكية تركة كبيرة من البيتكوين عبر مصادرات الأصول المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والعمليات المالية غير المشروعة، لا سيما تلك المرتبطة بسوق طريق الحرير المظلم (DNM) وخرق تبادل Bitfinex عام 2016. في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، وضح مؤسس timechainindex.com، صني، أن السلطات الفيدرالية أخذت في حوزتها 394,759 بيتكوين.

“اعتباراً من الآن، صادرت الحكومة ما مجموعه 394,759 BTC، منها تم بيع أو مزاد 195,586 BTC، مولداً عوائد تقدر بحوالي 2.61 مليار دولار”، كتب صني على X.

وأضاف:

مع ذلك، الأرباح الضائعة من هذه المبيعات تصل إلى 14.82 مليار دولار مذهلة بناءً على التقييمات الحالية.

موقع صني بعنوان: حيازات الحكومة الأمريكية للبيتكوين (usg.timechainindex.com) يظهر استرجاع مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ 94,643.66 BTC من اختراق Bitfinex عام 2016، وهو مبلغ لا يزال بالكامل في الحضانة الفيدرالية. وبالمثل، الأصول المصادرة من فرد مرتبط بطريق الحرير تصل إلى 69,370.18 BTC، لم يتم بيع أي منها أو مزادها. ودفعة أخرى من 15,085.22 BTC، تتبع لأحد قراصنة Bitfinex، لا تزال إلى حد كبير دون مساس، باستثناء مزاد ضئيل قدره 0.0033 BTC.

مصادرات وزارة العدل المتعلقة بطريق الحرير تصل إلى 49,849.04 BTC، مع طرح 40,049.05 BTC بالفعل في مزاد، مما يترك رصيدًا من 9,799.99 BTC. في الأثناء، تنازل أحد قراصنة Bitfinex عن 4,872.49 BTC، مع مزاد 2.44 BTC فقط، ليبقى المجموع الباقي 4,870.05 BTC. ريان فاراس، الذي أدين بمشاركته في عملية مخدرات غير مشروعة، شهدت 2,933.65 BTC صودرت، منها 58.74 BTC تم مزادها، مما يترك السلطات بحيازة 2,874.90 BTC.

كما استولت السلطات على 3,092.80 BTC من Potapenko و Turogin، وهما فردان متهما في نشاط احتيالي، مع طرح 1,361.30 BTC في مزاد بينما يحتفظان بـ 1,731.50 BTC. في حالة FTX-Alameda، استولى المسؤولون على 682.33 BTC، لم يُباع أي منها. وبالمثل، 97.34 BTC صودرت من كيان يُدعى Sae-Heng بقيت سليمة إلى حد كبير، باستثناء بيع ضئيل قدره 0.00009 BTC.

تشمل المصادرات الإضافية 23.66 BTC من شاكيب أحمد، مع مزاد 7.50 BTC و 16.16 BTC لا تزال محتجزة. روس أولبريكت مؤسس طريق الحرير، تنازل عن 144,343.55 BTC، منها جميعاً تقريباً—144,342.31 BTC—تم تصفيتها، تاركةً 1.23 BTC فقط. في الأثناء، 0.33 BTC مرتبطة بميجيل فيلانويفا لم تُباع، ومصادرة 69.61 BTC من مجموعة DarkSide للفدية أسفر عن مزاد لـ 69.60 BTC، تاركاً وراءها 0.00099 BTC.

كما تم مصادرة 1,896.44 BTC من ألكساندر كازيس، وهو شكل مرتبط بسوق Alphabay المظلم، مع بيع تقريباً المبلغ الكامل، تاركاً 0.00003 BTC فقط. وساهمت مصادرات أخرى مختلفة بمبلغ إضافي من 1,967.43 BTC، منها بقي فقط 0.000006 BTC. ولا سيما، قام بانميت سينغ بالتنازل عن 3,940.28 BTC، جيري شانلون 203.95 BTC، إدوارد كانتور 24.00 BTC، جيمس تشونغ المرتبط بسرقة طريق الحرير 1,501.23 BTC، وجاري هارمون 161.61 BTC، كلها طُرح للبيع بالكامل.

أخيرًا، تم مصادرة 0.50 BTC من جورانج س. شارما، حيث بيع المبلغ بالكامل، مما يشير إلى اختتام سلسلة طويلة من مصادرات البيتكوين التي نفذتها جهات إنفاذ القانون الأمريكية. يظهر موقع الويب لصني أنه اعتباراً من الساعة 9 صباحاً ET في 7 مارس 2025، تحتفظ الحكومة الأمريكية بحضانة 199,172.91088933 BTC، تقدر قيمتها بحوالي 17.87 مليار دولار.