مليونير بتكوين يواجه السجن: ثمن إخفاء 4 ملايين دولار من الأرباح

الحكم على مستثمر بيتكوين: التكلفة الباهظة لإخفاء أرباح العملات الرقمية

تم الحكم على فرانك ريتشارد أهلغرين الثالث، وهو مقيم في أوستن، تكساس، بالسجن لمدة عامين لـ “تقديمه إقرار ضريبي زائف قلل من الأرباح الرأسمالية التي جناها من بيع 3.7 مليون دولار من البيتكوين”، وفقًا لإعلان وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الجمعة.

أظهرت سجلات المحكمة أن أهلغرين، وهو مستثمر بيتكوين مبكر، بدأ في شراء العملات الرقمية في عام 2011. في عام 2015، اشترى أهلغرين حوالي 1,366 بيتكوين باستخدام حساباته مع Coinbase”، محققًا أرباحًا كبيرة من المبيعات لكنه تهرب من الضرائب، وفقًا لتفاصيل وزارة العدل. وأكد ستيوارت م. جولدبرج، نائب مساعد النائب العام بالنيابة، أن جهود أهلغرين المتعمدة لخداع محاسبه ومصلحة الضرائب “حصلت على عقوبة السجن لمدة عامين.”

وكشفت التحقيقات أن أهلغرين استخدم أساليب خادعة لإخفاء مبيعات العملات الرقمية في 2018 و2019، وفقًا لوصف وزارة العدل. ووفقًا لوثائق المحكمة:

في 2018 و2019، باع أهلغرين البيتكوين بأكثر من 650,000 دولار ولم يبلغ عن هذه المبيعات على الإطلاق في إقراراته الضريبية لعامي 2018 و2019.

وصف المدعين كيف أن أهلغرين استخدم أدوات خلط، محافظ متعددة، وتبادلات نقدية شخصية لطمس المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، قام في 2014 بالتدوين علنًا عن أدوات الخلط كوسائل لتحقيق إخفاء الهوية في تعاملات البيتكوين. هذه الأفعال، مقرونة بالإبلاغ الخطأ عن بيع بيتكوين بقيمة 3.7 مليون دولار في 2017، تسببت في خسائر ضريبية تتجاوز مليون دولار.

أشارت لوسي تان، العميلة الخاصة المؤقتة المكلفة بالتحقيقات الجنائية للضرائب، إلى: “تُظهر هذه القضية أنه لا أحد فوق القانون… سواء كان يتعلق بالدولار أو البيسو أو العملات الرقمية.”

فرض قاضي المحكمة الفيدرالية روبرت بيتمان عقوبات إضافية إلى جانب مدة السجن. وشرحت وزارة العدل:

بالإضافة إلى مدة سجنه، أمر قاضي المحكمة الفيدرالية روبرت بيتمان للمنطقة الغربية من تكساس أهلغرين بقضاء سنة واحدة تحت الإشراف ودفع تعويض قيمته 1,095,031 دولار للولايات المتحدة.

تؤكد هذه القضية التاريخية قدرات مصلحة الضرائب المتنامية على تتبع معاملات العملات الرقمية. قاد الملاحقة القانونية مساعد الرئيس مايكل سي. بوتيلر والمحامية ماري فرانسيس ريتشاردسون، بدعم من تحقيقات الجنائية الضريبية ومكتب المدعي العام في تكساس.