هيئة محلفين كبرى فيدرالية في ميامي وجهت اتهامات لتسعة أفراد بتبييض عائدات المخدرات الأمريكية إلى عملات مشفرة لصالح كارتلات مكسيكية وكولومبية، باستخدام “شبكة من منظمات تبييض العملات المشفرة في السوق السوداء ومرسلين غير مرخصين للأموال”، بحسب وزارة العدل الأمريكية. من عام 2020 إلى 2023، يزعم أن المتهمين نسقوا التقاطات نقدية من مبيعات المخدرات في الولايات المتحدة، وحولوا الأموال إلى عملات مشفرة أُرسلت إلى محافظ تحت سيطرتهم، ولاحقًا إلى نقد للقادة الكارتل. حدد المحققون نيلسون سنايدر فاسكيز دوارتي وآخرين كأرقام رئيسية في عملية نقل الأموال غير المرخصة. قادت وكالات فيدرالية، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) وتحقيقات الجرائم الضريبية في IRS، الجهود تحت قيادة فرقة المهام إل دورادو لتعطيل الشبكة. تتماشى العملية مع مهمة فرق العمل المعنية بإنفاذ قوانين المخدرات الناشطة (OCDETF) لتفكيك الشبكات الإجرامية. يواجه تسعة متهمين اتهامات بالتآمر لارتكاب تبييض الأموال وتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه تهم تبييض أموال ملموسة لسبعة متهمين.
مجموعة غسل الأموال المرتبطة بالكارتل تم تعطيلها بواسطة فرق العمل الفيدرالية
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
