محكمة تأمر بإعادة 2.3 مليون دولار لضحايا منصة تداول العملات المشفرة المزيفة

منصة تداول وهمية تم كشفها: المحكمة تأمر المحتالين برد الأموال للضحايا

أمرت محكمة فيدرالية باسترداد ما يقرب من 2.3 مليون دولار للضحايا الذين وقعوا ضحية لخطة تداول أصول رقمية احتيالية تديرها Debiex. وأصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة أريزونا حكماً افتراضيًا في 13 مارس، محملة Debiex المسؤولية عن الاستيلاء على أموال العملاء. وفقًا للإعلان الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC):

يحظر الأمر Debiex من التداول في أي أسواق مُنظمة من قِبل CFTC أو التسجيل لدى CFTC، ويتطلب منها أيضًا دفع غرامة نقدية مدنية مقدرها 221,466 دولار، وأكثر من 2.2 مليون دولار كتعويض.

جاء الحكم بعد شكوى قدمتها CFTC، اتهمت فيها Debiex بإدارة عملية احتيال خدعت المستثمرين للاعتقاد بمشاركتهم في تداول أصول رقمية مشروع.

كما اتخذت المحكمة إجراءات لاسترداد أموال إضافية محتجزة لدى المدعى عليه Zhāng Chéng Yáng، وهو شخص تولى نقل الأموال المحتالة إلى محفظة أصول رقمية تحتوي على أموال العملاء المستولى عليها. في 12 مارس، تم إصدار أمر منفصل يقضي بإعادة ما يقارب 120,000 دولار من الأصول الرقمية الموجودة في محفظة Zhang إلى الضحية التي سُرقت منها.

وفقًا لـ CFTC، خدعت Debiex العملاء لإيداع أموال في حسابات تداول وهمية، فقط لسرقة أموالهم. وشرحت الوكالة: “بدلاً من استخدام الأموال للتداول نيابة عن العملاء، كما وعدت، قامت Debiex باختلاس الأصول الرقمية للعملاء.” وأضافت CFTC:

بدون علم العملاء، وكما زُعم، قامت مواقع Debiex بتقليد ميزات منصة تداوُل حقيقية، وكانت “حسابات التداول” المذكورة على المواقع مجرد خدعة كاملة. لم يتم إجراء أي تداول فعلي للأصول الرقمية نيابة عن العملاء.

بينما أمرت المحكمة باسترداد الأموال، تحذر CFTC من أن الاسترداد قد لا يكون مضمونًا دائمًا، حيث يمكن أن يعجز الجناة عن توفير أصول كافية. وتواصل الوكالة تشجيع المستثمرين على التحقق من الشركات قبل الالتزام بأموالهم والإبلاغ عن النشاط الاحتيالي للسلطات.