MEXC تُبلغ عن زيادة بنسبة 200% في محاولات الاحتيال المنسقة في الربع الأول من عام 2025

نشاط احتيالي متركز في آسيا

أفادت بورصة العملات المشفرة MEXC بزيادة حادة بنسبة 200% في نشاط التداول الاحتيالي المنسق خلال الربع الأول من عام 2025. تعزو MEXC هذا الارتفاع في محاولات الاحتيال إلى استراتيجيتها الاستباقية في إدراج الرموز، والتي تشمل الرموز السوقية الناشئة، بالإضافة إلى هيكل رسومها المنخفض.

وفقًا لبيانات MEXC، يتركز الكثير من النشاط في آسيا، حيث تمثل الهند ما يقرب من 27,000 أو ثلث (33%) من الحسابات المشتبه بها. كانت رابطة الدول المستقلة (CIS) هي التالية بأعلى عدد حيث تم الإبلاغ عن 6,404 حسابات، تليها إندونيسيا بـ 5,603 حسابات. شهدت إندونيسيا زيادة كبيرة بارتفاع بنسبة 1,303% في النشاط المشتبه به مقارنة بالربع الرابع من 2024، بينما شهدت منطقة رابطة الدول المستقلة زيادة بنسبة 245%.

مع التفكير في مدى نمو مهارات المجرمين منذ عام 2021، عندما كانوا يركزون على المنصات المالية اللامركزية، قالت تريسي جين، الرئيسة التنفيذية للعمليات في MEXC:

في حين كان عام 2021 مميزًا بالاستغلال في DeFi، يتميز عام 2025 بشكل متزايد بالتلاعب في السوق الذي يُدار اجتماعيًا. لقد لاحظنا تزايدًا في عدد ما يسمى بـ”المجموعات التعليمية” التي تبدو كمحاولات منسقة لتضليل المستخدمين. يبرز هذا الاتجاه أهمية تعليم المستخدم والحماية الاستباقية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأصغر سنًا الذين قد يكونون أكثر عرضة للسرديات الجذابة ولكن الضارة.

كما أشير في منشور مدونة، فإن الزيادة في الاحتيال عبر هذه المناطق تكشف عن مشكلة هيكلية أكبر: نمو المستخدمين في هذه الأسواق يفوق التعليم المالي ووعي المنصة. يستشهد المنشور بتقرير أصدره المركز الوطني للتعليم المالي في فبراير 2025، والذي وجد أن 27% فقط من البالغين الهنود يلبون معايير الثقافة المالية الأساسية. وهذا أكثر وضوحًا بين جيل الألفية. يجادل MEXC بأن هذا التباين لا يعرض الأفراد لمخاطر احتيال أكبر فحسب، بل يقوض أيضًا خلق الثروة المستدامة والثقة طويلة الأجل في النظام البيئي.

يسلط منشور المدونة أيضًا الضوء على الدور الذي يلعبه المؤثرون في إقناع المستخدمين الجدد باتخاذ قرارات استثمار معينة. يلاحظ المنشور أن بعض الأفراد الخبثاء يستدرجون أعدادًا كبيرة من المستخدمين عبر القنوات الاجتماعية التي تروج لـ”مجموعات المضخة” أو “إطلاقات الرموز السرية”. في الأسواق التي تحتوي على قواعد مستخدمين صغيرة وبنية مالية ضعيفة، تزيد هذه العوامل من تعرض المستخدمين للتوظيف والاحتيال.

لمواجهة المحتالين ومخططاتهم، صرحت MEXC بأنها زادت من مراقبة الرموز ذات الرأسمال الصغير وعززت أدوات مراقبة المخاطر التي تميز السلوك الشاذ. كما تقوم بورصة العملات المشفرة بتقييد الحسابات التي تظهر نشاطًا مشبوهًا بموجب إرشادات مكافحة غسل الأموال العالمية والبروتوكولات الداخلية المتوافقة مع توصيات فريق العمل المالي.