مدير تنفيذي للعملات المشفرة ينهار: مؤسس AML Bitcoin يواجه عقوبة 30 عامًا بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال

إدانة مؤسس عملة AML بيتكوين في قضية احتيال بقيمة ملايين الدولارات

أدانت هيئة محلفين فدرالية في سان فرانسيسكو رولاند ماركوس أندريد، المؤسس والرئيس التنفيذي وراء عملة AML بيتكوين، بتهم الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال. جاء الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع أمام رئيس محكمة المقاطعة الأمريكية، القاضي ريتشارد سيبورج، حيث أظهر الادعاء أن أندريد خدع المستثمرين بشأن تطوير العملة، والصفقات التجارية المحتملة، وتاريخ إطلاقها المتوقع.

وفقاً للأدلة المقدمة في المحاكمة، قام أندريد، البالغ من العمر 47 عاماً من تكساس، بتحويل أكثر من 2 مليون دولار من مبيعات AML بيتكوين للنفقات الشخصية، بما في ذلك شراء عقارين في تكساس ومركبتين فاخرتين. كما أظهر المدعون أنه غسّل أموال المستثمرين من خلال حسابات بنكية متعددة قبل استخدامها لتمويل مشترياته. أبرز الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي سانجاي فيرماني تأثير أفعال أندريد:

خدع ماركوس أندريد المستثمرين، تلاعب بالثقة، واستغل وعد الابتكار لمنفعة شخصية.

قررت هيئة المحلفين أن أندريد زعم زوراً أن عملة AML بيتكوين كانت قريبة من الحصول على موافقة لاستخدامها من قبل سلطة قناة بنما، رغم عدم وجود أي اتفاقية من هذا القبيل. من خلال هذه الادعاءات الكاذبة، جمع ملايين الدولارات من المستثمرين.

وصف الوكيل الخاص بقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ليندا نجين المخطط بأنه خادع:

أكاذيب السيد أندريد الفاضحة استدرجت وخدعت الأفراد في استثمار أموالهم المكتسبة بصعوبة في عملة رقمية جديدة بميزات ملفقة.

انتقدت نجين سلوك أندريد المالي بشكل أكبر: “لكن لا يوجد شيء متطور في هذا المخطط. رولاند ماركوس أندريد سرق المال من أناس أبرياء واستخدمه لتعزيز ثروته الشخصية.” أوضح المدعي العام الأمريكي بالنيابة باتريك د. روبنز طبيعة الجريمة: “غالبًا ما يروج المحتالون لتكنولوجيا جديدة ومبتكرة لجمع المال من المستثمرين. لكن جمع المال من خلال الأكاذيب والتمثيلات الخاطئة ليس جديداً ولا مبتكراً. إنه غير قانوني بكل بساطة.” من المقرر أن يُحكم على أندريد في 22 يوليو 2025، حيث يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت و10 سنوات بتهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بجرائمه.