مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقل رجلاً من فرجينيا مرتبطاً بسرقة محفظة عملات رقمية بقيمة 46 مليون دولار تابعة لخدمة المارشالات الأمريكية

اعتقال متعاقد مع الحكومة الأمريكية متهم بسرقة 46 مليون دولار من العملات المشفرة من جهاز المارشالات الأمريكي في سانت مارتن

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في منشور بتاريخ 5 مارس إن مكتب التحقيقات الفيدرالي احتجز داغيتا عقب مزاعم بأنه حوّل بشكل غير مشروع نحو 46 مليون دولار من الأصول الرقمية من محافظ خاضعة لسيطرة الحكومة وتشرف عليها خدمة المارشالات الأمريكية.

حظيت القضية باهتمام عام في يناير بعد أن نشر محقق البلوكشين ZachXBT تحليلًا على السلسلة ربط داغيتا بعناوين محافظ يُزعم أنها تلقت أموالًا مصدرها حسابات مصادرة حكومية. وقد قدّر المحقق في البداية قيمة السرقة بنحو 40 مليون دولار قبل أن يراجع الإجمالي لاحقًا ليقترب من 46 مليون دولار.

تتبّع المحققون جزءًا من النشاط إلى واقعة في عام 2024 تضمنت سحب نحو 24.9 مليون دولار من محافظ عملات مشفرة خاضعة لسيطرة الحكومة الأمريكية، بما في ذلك أصول تمت مصادرتها سابقًا في اختراق Bitfinex. وأظهرت سجلات على السلسلة راجعها ZachXBT انتقال الأموال عبر عدة محافظ ومنصات قبل توزيعها.

ويُقال إن داغيتا هو نجل دين داغيتا، الرئيس التنفيذي لشركة Command Services & Support (CMDSS)، وهي شركة متعاقدة في فرجينيا حصلت على اتفاق بقيمة 4 ملايين دولار في أكتوبر 2024 للمساعدة في حيازة بعض الأصول الرقمية المصادَرة والتصرف بها. وقد أثار العقد تساؤلات لدى المراقبين بعد ظهور مزاعم السرقة، رغم أنه لم تُقدَّم علنًا أي أدلة تربط الشركة أو قيادتها مباشرة بالنشاط المزعوم.

وتكثّف التحقيق بعد أن يُزعم أن داغيتا نشر مقطع فيديو في مجموعة على تيليغرام كشف عن عنوان محفظة يحتفظ بنحو 23 مليون دولار من العملات المشفرة. وربط التتبع على السلسلة العنوان بأموال يُعتقد أنها مصدرها محافظ خاضعة لسيطرة الحكومة. كما ربط محللون عنوانًا آخر يحتفظ بنحو 12,540 إيثر بذات مجموعة المعاملات.

“الليلة الماضية، أُلقي القبض على جون داغيتا – وهو متعاقد مع الحكومة الأمريكية يُزعم أنه سرق أكثر من 46 مليون دولار من العملات المشفرة من خدمة المارشالات الأمريكية – في جزيرة سانت مارتن على يد وحدة النخبة التكتيكية الأولى في الدرك الفرنسي، في عملية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي”، كتب باتيل على X.

بدأت السلطات فحص القضية بعد وقت قصير من الإفصاحات العامة في يناير. وأكدت خدمة المارشالات الأمريكية حينها أن تحقيقًا جارٍ، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرة إلى استمرار التحقيق.

سلّطت القضية الضوء على كيفية حماية الوكالات الفيدرالية للأصول الرقمية المصادَرة وكيفية تفاعل المتعاقدين مع تلك الأنظمة. ويقول مراقبون في القطاع إن الحادثة قد تؤدي إلى رقابة أشد وإجراءات أمنية مُعدّلة مع استمرار الوكالات الأمريكية في إدارة مليارات الدولارات من العملات المشفرة المصادَرة.

الأسئلة الشائعة 🧭

• من الذي تم اعتقاله في قضية سرقة العملات المشفرة المتعلقة بخدمة المارشالات الأمريكية؟
  قال كاش باتيل إن جون داغيتا أُلقي القبض عليه من قبل السلطات الفيدرالية على خلفية مزاعم تتعلق بسرقة نحو 46 مليون دولار من العملات المشفرة.
• أي وكالة حكومية كانت محافظها معنية بالقضية؟
  كانت المحافظ تُدار من قبل خدمة المارشالات الأمريكية، التي تتولى التعامل مع العملات المشفرة المصادَرة أثناء التحقيقات الفيدرالية.
• كيف تم اكتشاف السرقة المزعومة؟
  ربط محقق البلوكشين ZachXBT نشاط محافظ مشبوهًا بداغيتا عبر تحليل على السلسلة ومنشورات عامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
• لماذا تُعد هذه القضية مهمة لإشراف الولايات المتحدة على العملات المشفرة؟
  أثارت الحادثة مخاوف بشأن ضوابط الأمان وإتاحة الوصول للمتعاقدين فيما يتعلق بالحيازة الفيدرالية للأصول الرقمية المصادَرة.