محكمة سياتل تصدر حكمًا بالسجن على المدير المالي السابق بسبب مقامرة غير مصرح بها بالعملات المشفرة بقيمة 35 مليون دولار

عمل جانبي سري

انتهت محاولة المدير المالي السابق (CFO) تحويل خزينة شركته إلى “مزرعة عائد” للعملات المشفرة لصالحه الشخصي بحكمٍ بالسجن الفيدرالي. فقد حُكم على نيفين شيتي، المدير المالي السابق البالغ من العمر 42 عامًا لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة Fabric في سياتل، في 5 مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر التحويلات الإلكترونية بعد قيامه سرًا بتحويل 35 مليون دولار إلى مخطط للتمويل اللامركزي (DeFi) انهار في أقل من شهر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، ساعد شيتي في صياغة سياسة استثمارية صارمة ومحافظة لرأس المال الاستثماري البالغ مئات الملايين لدى الشركة. إلا أنه في أوائل عام 2022، أطلق شيتي عملاً جانبيًا باسم HighTower Treasury. ويقول المدعون إن خطة شيتي كانت مثالًا كلاسيكيًا على المراجحة في العملات المشفرة.

بعد نقل 35,000,100 دولار من نقد Fabric إلى HighTower، حوّل شيتي الأموال إلى بروتوكولات الإقراض ضمن DeFi—وتحديدًا منظومة Terra/Luna—والتي كانت تقدم آنذاك عوائد سنوية بنسبة 20% أو أكثر. وكان شيتي يخطط لدفع عائد “آمن” متواضع بنسبة 6% لـFabric بينما يحتفظ بالفائض البالغ 14% لنفسه ولشريكه.

وخلال الأيام الثلاثين الأولى، بدا أن المخطط ينجح، محققًا نحو 133,000 دولار كأرباح شخصية. لكن المقامرة تحولت إلى كابوس في مايو 2022 عندما فقدت العملة المستقرة TerraUSD (UST) ارتباطها، ما أدى إلى محوٍ بقيمة 40 مليار دولار. وفي غضون أيام، هبطت قيمة خزينة Fabric البالغة 35 مليون دولار التي كانت بحوزة شيتي إلى ما يقارب الصفر.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانا لين خلال النطق بالحكم: “كان للخسارة آثار كبيرة وشديدة على الشركة”. وأضافت: “أفعالُك أدخلت حياة أولئك الستين شخصًا (الذين تم تسريحهم) في فوضى كاملة… كدتَ أن تُخرج الشركة من السوق… كنتَ تلعب بأموال ليست لك.”

وقد أجبرت الفجوة المالية التي خلّفتها رهانات العملات المشفرة الفاشلة شركة Fabric على تسريح 60 موظفًا، وهي نقطة شددت عليها النيابة بوصفها “ضررًا لا رجعة فيه” سببه جشع شيتي.

ورغم حجة الدفاع بأن شيتي كان يقوم “باستثمار غير مصرح به” فحسب وليس بارتكاب احتيال، خلصت هيئة المحلفين إلى أن “شبكة أكاذيبه”—بما في ذلك إخفاء التحويلات عن مجلس الإدارة وغيرهم من التنفيذيين—تشكّل نشاطًا إجراميًا.

وقال تشارلز نيل فلويد، النائب الأول لمساعد المدعي العام الأمريكي: “لقد اختار بروتوكولات إقراض DeFi عالية العائد التي وعدت بعوائد 20%”. وأضاف: “لم تخدع أكاذيبه هيئة المحلفين.”

وتُعد قضية شيتي واحدة من أبرز أحكام الإدانة الجنائية حتى اليوم التي تتعلق بسوء إدارة خزينة الشركات وبقطاع DeFi شديد التقلب.

الأسئلة الشائعة ❓

• بماذا أُدين نيفين شيتي؟ حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر التحويلات الإلكترونية بعد اختلاس 35 مليون دولار من صاحب عمله.
• كيف حاول شيتي تحقيق الربح من أموال الشركة؟ حوّل الأموال إلى مخطط شخصي لزراعة العوائد في العملات المشفرة عبر عمل جانبي باسم HighTower Treasury.
• ما نتيجة استراتيجية شيتي الاستثمارية؟ انهارت الاستراتيجية عندما فقدت العملة المستقرة TerraUSD ارتباطها، ما أدى إلى خسارة شبه كاملة للأموال المستثمرة.
• ما تأثير أفعال شيتي على الشركة؟ اضطرت Fabric إلى تسريح 60 موظفًا بسبب الاضطراب المالي الناجم عن أنشطة شيتي الاحتيالية.