كوريا الجنوبية تفرض غرامة قدرها 25 مليون دولار على "بيثومب" وتأمر بتعليق جزئي لخدماتها لمدة 6 أشهر بسبب انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال

Bithumb تتعرض لعقوبات من وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية بسبب إخفاقات في التحقق من الهوية

تشير التقارير إلى أن وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، قد أقرت العقوبات ضد Bithumb في 16 مارس بعد تحقيق في حالات عدم الامتثال بموجب قانون الإبلاغ عن المعلومات المالية المحددة واستخدامها.

وخلصت السلطات إلى أن البورصة ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) و"اعرف عميلك" (KYC) المرتبطة بالتحقق من الهوية والمعاملات الخارجية.

فرضت الجهات التنظيمية غرامة تتراوح بين 36.8 مليار و37 مليار وون — ما يعادل تقريبًا 24 مليون إلى 25 مليون دولار — بعد تحديد ما بين 6.59 مليون و6.65 مليون حالة لم تكتمل فيها إجراءات التحقق من هوية العملاء بشكل صحيح. كما أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى آلاف المعاملات المرتبطة بـ18 مزودًا للأصول الافتراضية في الخارج لم يكونوا مسجلين لدى السلطات الكورية الجنوبية.

إلى جانب العقوبة المالية، أمر المسؤولون بتعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر. يقيد هذا الإجراء في المقام الأول المستخدمين الجدد من تحويل الأصول الافتراضية إلى محافظ أو منصات خارجية، بينما يُسمح للعملاء الحاليين بمواصلة استخدام معظم الخدمات.

كما أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) توبيخًا رسميًا للرئيس التنفيذي لشركة Bithumb كجزء من الإجراء التأديبي. وأفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بالقرار بعد أن توصلت لجنة تداول العقوبات التابعة للهيئة التنظيمية إلى قرارها النهائي.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب إخطار أولي تم تسليمه إلى Bithumb في أوائل مارس يشير إلى أن الهيئات التنظيمية تدرس فرض غرامة كبيرة وفرض قيود تشغيلية. وأفادت السلطات أن المخالفات حدثت أثناء المراقبة الروتينية لالتزامات الامتثال المطلوبة من منصات الأصول الرقمية المحلية.

وقد مُنحت Bithumb مهلة 10 أيام لتقديم ردها الرسمي قبل أن يتم إقرار العقوبات وتنفيذها. وقالت البورصة إنها تخطط لاتخاذ تدابير تصحيحية وتعزيز أنظمة الامتثال لديها عقب قرار الهيئة التنظيمية.

الأسئلة الشائعة 🔎

• لماذا فرضت كوريا الجنوبية غرامة على Bithumb؟
  اكتشفت الجهات التنظيمية ملايين حالات الفشل في التحقق من الهوية ومعاملات تتضمن مزودي أصول افتراضية غير مسجلين في الخارج.
• ما حجم الغرامة المفروضة على Bithumb؟
  فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية غرامة تبلغ حوالي 36.8-37 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 24-25 مليون دولار.
• ماذا يعني تعليق الخدمة لمدة ستة أشهر لمستخدمي Bithumb؟
  يؤثر هذا التقييد بشكل أساسي على عمليات تحويل الأصول الافتراضية الخارجية للمستخدمين الجدد، بينما يمكن للعملاء الحاليين الاستمرار في استخدام معظم الخدمات.
• هل يمكن لـ Bithumb الطعن في العقوبات؟
  أمام البورصة 10 أيام لتقديم ردها أو اعتراضاتها قبل أن يصبح قرار الجهة التنظيمية نهائيًا.