كندي رجل أعمال يُحكم عليه بالسجن 41 شهراً في الولايات المتحدة لإخفائه 450 بيتكوين

حساب رجل الأعمال محظور من قبل Binance

سيخدم رجل أعمال كندي 41 شهرًا في سجن فدرالي أمريكي بعد اعترافه بالذنب بتهمة عرقلة إجراء رسمي. وقد تم الإعلان عن الحكم بشكل مشترك من قبل المدعي العام الأميركي إدوارد مارتن جونيور والوكيل الخاص بالنيابة في قسم التحقيقات في الأمن الداخلي كاي واه تشان.

وفقًا لبيان بتاريخ 6 شباط ، تتعلق محاكمة فيروز باتيل بـ 450 بيتكوين لم يكشف عنها في محاكمة عام 2020. وقد اتهم المسؤولون باتيل بعدم إبلاغ المحكمة الجزئية الأمريكية بهذه الحيازات بعد إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهرًا لتشغيل Payza، وهي منصة غير مرخصة لمعالجة مدفوعات العملة المشفرة.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، وافق باتيل أيضًا على مصادرة أي ممتلكات متورطة في الجريمة، بالإضافة إلى أي ممتلكات يمكن تتبعها. ومع ذلك، وبدلاً من الامتثال للأمر، جمع باتيل عائدات عملاته المشفرة وحاول تحويلها إلى Binance. ومع ذلك، بعد أن أغلقت البورصة حسابه بزعم انتهاكه لشروط الخدمة، سحب باتيل البيتكوين.

قبل وقت قصير من إبلاغ السلطات ودخوله السجن في وقت ما بعد 22 أبريل 2021، أودع باتيل 450 بيتكوين مع بورصة للعملات المشفرة لم يُذكر اسمها. جمدت البورصة لاحقًا حسابه، مما دفع باتيل لمحاولة إخفاء البيتكوين. في إحدى التفاعلات مع البورصة، جادل باتيل لإطلاق الأموال.

“[إذا كان هذا الأمر يتعلق بي، فعليك أن تدرك أنني لا أتحمل أي أعمال من قبل الولايات المتحدة أو أي سلطات حكومية أخرى. لقد دفعت ما عليّ ولا أدين بشيء لأي شخص]”، كما يُقال أن رجل الأعمال أخبر البورصة.

بينما لم يتضح متى وقعت التفاعلات، ذكر البيان أن باتيل اتخذ خطوات، بما في ذلك تقديم معلومات زائفة حول العميل (KYC)، للحصول على إطلاق البيتكوين من البورصة. وبعد أن أصبحت وكالات إنفاذ القانون على علم بذلك، تم إطلاق تحقيق علم به باتيل أثناء قضائه لحكمه الأول.

لتجنب المتابعة القضائية، قام باتيل وشريك له بانتحال شخصية محامٍ وشاركوا في مفاوضات زائفة مع مكتب المدعي العام الأمريكي. كانت خطتهم هي المماطلة حتى إطلاق سراح باتيل ثم الفرار إلى كندا. ومع ذلك، اكتشف المحققون الانتحال ووجهت لباتيل اتهامات في مايو 2023. وهو محتجز منذ يونيو 2021.