كمبوديا تسلم الملياردير تشين تشي إلى الصين في فضيحة احتيال مشفرة بمليار دولار

اختراق كبير في تحقيق دولي في احتيال العملات الرقمية

أعلنت السلطات الكمبودية في 7 يناير أنها سلمت رجل الأعمال الملياردير تشن تشي إلى الصين. ويتهم التاكون البالغ من العمر 37 عامًا بتدبير عملية احتيال عالمية بالعملات الرقمية تغذيها شبكة مظلمة من العمل القسري والاتجار بالبشر.

تم اعتقال تشن تشي، رئيس مجموعة برنس البارزة، في 6 يناير بجانب اثنين آخرين من المواطنين الصينيين، سو جي ليانغ وشاو جي هوي. وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق مشترك استمر لأشهر في عملية وصفها المدعون الأمريكيون بأنها واحدة من أكبر الجرائم المالية في التاريخ.

اقرأ المزيد: الحكومة الأمريكية قد تكون صادرت بهدوء 2.4 مليار دولار أخرى من البيتكوين المرتبطة بمجمع تعدين لبيان

وفقًا لتقرير بي بي سي، تشمل الاتهامات ضد تشن تشي في لوائح الاتهام الأمريكية الاحتيال على ضحايا عالميين بمليارات الدولارات من العملات الرقمية وتشغيل “مصانع احتيال” في كمبوديا، حيث أُجبر العمال الذين تم الاتجار بهم على تنفيذ عمليات الاحتيال. يواجه الملياردير أيضًا تهمًا بغسل العوائد غير المشروعة من خلال شبكة معقدة من الشركات التي تبدو شرعية تحت مظلة مجموعة برنس.

جاء تسليم تشن تشي بعد شهور من مصادرة وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب من 14 مليار دولار من البيتكوين المتعلقة بالملياردير. وتبعت الحكومة البريطانية هذا النهج بفرض عقوبات على مجموعة برنس.

جاء نقل تشن تشي إلى السلطات الصينية بعد أكثر من 10 سنوات من تخليه عن جنسيته الصينية لصالح الجنسية الكمبودية. ومع الحماية من العائلة المالكة الكمبودية، كان يُقال إن تشن تشي كان يمارس نفوذ اقتصادي هائل في بنوم بنه عبر المحفظة المتنوعة لمجموعة برنس.

ومع ذلك، صدر مرسوم ملكي بإلغاء جنسيته الكمبودية في أواخر عام 2025 مما مهّد الطريق القانوني لتسليمه. في حين أنكرت مجموعة برنس سابقًا تورطها في أنشطة غير قانونية، كانت مكان إقامة الملياردير لغزًا منذ توجيه الاتهام إليه في الولايات المتحدة حتى اعتقاله هذا الأسبوع.

يبرز تسليم تشن تشي أزمة إقليمية متزايدة في جنوب شرق آسيا. تتضمن عمليات الاحتيال التي تعرف بـ “ذبح الخنازير”، قيام المحتالين ببناء الثقة مع الضحايا مع مرور الوقت قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات رقمية وهمية.

توجد هذه العمليات غالبًا في مجمعات محمية، لا سيما في كمبوديا وميانمار ولاوس، حيث يُحتجز آلاف الأشخاص من جميع أنحاء آسيا ضد إرادتهم ويُجبرون على العمل من 12 إلى 18 ساعة تحت تهديد العنف.

يشكل تحويل تشن تشي إلى الصين، بدلاً من الولايات المتحدة، تطورًا دبلوماسيًا كبيرًا. لا يزال من غير الواضح كيف ستنسق السلطات الصينية مع المحققين الأمريكيين، بالنظر إلى الحجم الهائل لوثائق البيتكوين المصادرة التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية حاليًا.

لم تكشف وزارة الداخلية الكمبودية عن الموقع المحدد حيث تم احتجاز تشن تشي قبل تسليمه للمسؤولين الصينيين.

الأسئلة المتكررة ❓

• من هو تشن تشي؟ هو ملياردير كمبودي-صيني ورئيس مجموعة برنس، وقد سلم الآن إلى الصين.
• لماذا تم اعتقاله؟ تتهمه السلطات بتشغيل عمليات احتيال بالعملات الرقمية عالمية مرتبطة بالعمل القسري في كمبوديا.
• ما هي الإجراءات الدولية التي تلت ذلك؟ المسؤولون الأمريكيون صادرو 14 مليار دولار من البيتكوين والمملكة المتحدة فرضت عقوبات على مجموعة برنس.
• لماذا يهم هذا إقليمياً؟ قضيته تسلط الضوء على زيادة عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” وشبكات الاتجار في جنوب شرق آسيا.