رفعت السلطات الأمريكية شكوى مصادرة مدنية تستهدف أكثر من 225.3 مليون دولار في العملات الرقمية يزعم ارتباطها بغسيل عائدات من عمليات احتيال واسعة النطاق في استثمارات العملات الرقمية.
خدمة السرية الأمريكية تتخذ إجراءات صارمة: مصادرة ٢٢٥ مليون دولار من شبكة احتيال العملة المشفرة
بقلم
مشاركة
الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يتعقبان ويصادران 225 مليون دولار من عائدات احتيال العملات الرقمية
قدمت مكتب محامي الولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية في 18 يونيو 2025. وتدعي الشكوى أن العملات الرقمية مرتبطة بسرقة وغسيل الأموال من ضحايا عمليات الاحتيال في الثقة المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي تعرف بعمليات الاحتيال في الاستثمار.
استخدم المحققون من الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحليل السلسلة البلوكية لتعقب الأموال. حددوا شبكة غسل أموال متطورة تنفذ مئات الآلاف من العمليات عبر عناوين عملات رقمية عديدة لإخفاء المصدر والملكية لعائدات الاحتيال.
تم تأكيد العشرات من الضحايا الأمريكيين، مع وجود أكثر من 400 ضحية محتملة على مستوى العالم تتكبد خسائر بملايين. اعتقد الضحايا أنهم كانوا يقومون باستثمارات مشروعة في العملات الرقمية قبل أن تُسرق أموالهم وتُغسل.
صرحت المحامية الأمريكية جينين فيريس بيرو أن الإجراء يهدف إلى “انتزاع” الأموال المسروقة من المجرمين ورد الضحايا إلى حالتهم السابقة. واصف ماتيو ر. غاليوتي، رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل، ذلك بأنه جزء من جهد مستمر ضد عمليات الاحتيال التي تكلف الأمريكيين مليارات سنويا.
“يمثل هذه المصادرة … أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية”، قال الوكيل الخاص المسؤول شون برادستريت. وأكد الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي سانجاي فيرماني على التأثير المدمر على الضحايا خارج الخسارة المالية. شددت كلتا الوكالتين على التعاون لتعقب العمليات غير المشروعة وإعادة الأموال.
وفقا لتقرير جريمة الإنترنت لعام 2024 الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي، تسببت عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية بخسائر بلغت أكثر من 5.8 مليار دولار في العام الماضي. قادت مكاتب الميدان في سان فرانسيسكو للخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق، بمساعدة تيثر.
