خدمة العملاء السرية الأمريكية تدرب أكثر من 60 دولة على تتبع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية باستخدام أدوات البلوكشين

جهاز الخدمة السرية يوسع شبكة تدريب عالمية لمكافحة احتيال العملات الرقمية

أثبت جهاز الخدمة السرية الأمريكي نفسه بهدوء كقوة تدريبية عالمية في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، حيث يقوم بتدريب المسؤولين في أكثر من 60 دولة على كيفية تتبع الجريمة المالية الرقمية باستخدام تحليل البلوكشين، وفقًا لتقرير من بلومبرغ. أوضحت كالي سميث، التي تشرف على استراتيجية العملات الرقمية في الوكالة، أن البرنامج يستهدف المناطق ذات الأنظمة التنظيمية الضعيفة أو سياسات بيع الإقامة التي تجذب المجرمين الماليين.

تهدف الورش التي تقدم بدون تكلفة إلى تزويد الشرطة المحلية والمدعين العامين بتقنيات لتحديد الأنماط الاحتيالية في بيانات البلوكشين وتتبع الجناة. أكدت سميث على فعالية التدريب:

أحيانًا بعد أسبوع واحد من التدريب فقط، يمكنهم أن يقولوا: “واو، لم ندرك حتى أن هذا يحدث في بلدنا”.

في يونيو، عُقدت إحدى هذه الجلسات في برمودا، حيث قاد جيمي لام، محلل تحقيقات الخدمة السرية، قوات إنفاذ القانون من خلال دراسات حالة لعمليات احتيال حقيقية. أظهر لام كيف أن الأدوات مفتوحة المصدر، مع الصبر والمهارة التقنية، ساعدت في تتبع المعاملات غير المشروعة إلى عناوين IP ومحافظ محددة. كجزء من مركز العمليات التحقيقية العالمية (GIOC)، ساعد فريق لام في استرداد نحو 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال العقد الماضي، وغالبًا ما تكون محتفظة في محفظة تخزين بارد واحدة. تأتي هذه الاستردادات بعد خبرة الوكالة الطويلة في تطبيق قوانين الجرائم المالية عبر الإنترنت، والعودة إلى إيقاف Liberty Reserve وE-Gold.

مع كون احتيال العملات الرقمية يشكل الآن الجزء الأكبر من الخسائر الناجمة عن الجرائم عبر الإنترنت في الولايات المتحدة — 9.3 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في 2024 — تسعى استراتيجية الوكالة إلى استغلال شفافية البلوكشين كميزة تكتيكية. من خلال مساعدة الشركاء العالميين على فعل ذلك، يعمل جهاز الخدمة السرية على توسيع نطاق وصوله بشكل كبير إلى ما وراء الحدود الوطنية.