كازاخستان تفكك بورصة عملات رقمية مرتبطة بعملية غسيل أموال بقيمة 224 مليون دولار

خدمة رفيعة المستوى وروابط مع الشبكة المظلمة

وكالة المراقبة المالية في كازاخستان (FMA) أعلنت في 29 سبتمبر أنها قامت بتفكيك خدمة مهمة لبورصة العملات الرقمية التي غسلت أكثر من 224 مليون دولار من عائدات الجرائم من تجارة المخدرات والاحتيال عبر الإنترنت. ونتج عن العملية تجميد أصول رقمية بقيمة 9.7 مليون USDT.

وفقًا لـ إعلان تمت مشاركته عبر تيليجرام، فقد حققت الخدمة التي تم تفكيكها، والتي تم التعرف عليها من خلال مراقبة معاملات البلوكتشين المستمرة، سمعة عالية داخل العالم السفلي الإجرامي. وقد تم تحديدها كبورصة عملات رقمية RAKS من قبل بعض وسائل الإعلام، وتعاونت البورصة مع 20 من أكبر الأسواق على الشبكة المظلمة التي خدمت بشكل جماعي جمهورًا يزيد عن 5 ملايين مستخدم.

وأضاف الإعلان أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت بورصة العملات الرقمية أداة أساسية في غسل الأموال لأكثر من 200 متجر للمخدرات تعمل عبر دول رابطة الدول المستقلة (CIS)، بما في ذلك كازاخستان وروسيا وأوكرانيا ومولدوفا.

وشملت التحقيقات المعقدة في العملات الرقمية تحليل أكثر من 4,000 محفظة عملات رقمية. وقد تمكن المحققون من تحديد المحافظ المجمعة المحددة التي استخدمت لتخزين وتوحيد الأموال غير الشرعية. وأخيرًا، نجحت وكالة FMA في حظر ما مجموعه 67 محفظة رقمية تابعة للخدمة. وأسفر التجميد اللاحق للأصول عن تأمين أصول رقمية تقارب قيمتها 10 ملايين دولار، مما شكل ضربة مالية كبيرة للمنظمة.

صرحت وكالة FMA بأن حسابات الوسائط الاجتماعية للبورصة قد تم حذفها وتم تعليق عمليات دعم العملاء. كما كشفت الوكالة أن تركيزها الحالي هو العمل بنشاط لكشف والقبض على منظمين الخدمة الرقمية المنحلة.

“يجري العمل بنشاط لكشف منظمين هذه الخدمة الرقمية. وقد أسفرت التدابير المتخذة عن توجيه ضربة اقتصادية ملموسة للبنية التحتية الخفية لتجارة المخدرات، مما أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد اللوجستية، وتقليل حجم الأعمال في أسواق المخدرات وتقويض ثقة المستهلك في المنصات غير القانونية”، قالت الوكالة.