كشف مخطط انتحال أمني في Coinbase حيث تدعي السلطات أن ما يقرب من 16 مليون دولار قد تم سحبها

مدعون بروكلين يتحركون ضد مخطط احتيال Coinbase المزعوم

تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاحتيال في العملات الرقمية. أعلنت مكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين، وهي وكالة ادعاء في نيويورك، في 19 ديسمبر أنها وجهت اتهامات إلى رجل من بروكلين فيما يتعلق بمخطط احتيال هندسة اجتماعية مزعوم سرق ما يقرب من 16 مليون دولار من مستخدمي Coinbase على مستوى البلاد.

“يُتهم المتهم في هذه الدعوى بتشغيل مخطط احتيال هندسة اجتماعية طويل الأمد كان يعد بمثابة سرقة رقمية ضد العديد من مستثمري العملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد”، صرح المدعي العام لمنطقة بروكلين، إريك غونزاليس. أوضح المدعون أن المحققين يعتقدون أن المتهم انتحل شخصية ممثل عن Coinbase، واتصل بالمستخدمين مباشرة، وادعى خطأ أن حساباتهم كانت مهددة من قبل قراصنة. وأعلنت السلطات في البيان:

تم مصادرة حوالي 105,000 دولار نقدًا وتقريبًا 400,000 دولار في العملة الرقمية من المتهم خلال التحقيق ويعمل مكتب المدعي العام على الوصول إلى المزيد من الأصول الرقمية المزعومة المسروقة.

زُعم أن الضحايا اقتنعوا بتحويل الأصول الرقمية إلى محافظ جديدة أنشئت حديثًا بدت آمنة لكنها كانت قابلة للوصول إلى المتهم، الذي أفرغ الحسابات بعدها. يوضح البيان أن الأصول المسروقة جرى توجيهها عبر العديد من منصات تبادل العملات الرقمية، وخدمات التبادل، وأدوات الخلط، ومنصات القمار، والمتاجر عبر الإنترنت لإخفاء مصدرها والوجهة النهائية.

قراءة المزيد: تطبيق Base ينتقل إلى أكثر من 140 دولة حيث تدفع Coinbase التداول الاجتماعي نحو الاتجاه السائد

قال مسؤول الشؤون القانونية في Coinbase، بول غريوال: “نشكر المدعي العام غونزاليس ومكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين على شراكتهم والعمل الدؤوب لحماية الضحايا.” وأضاف:

في هذه الحالة، دعمت Coinbase التحقيق من خلال المساعدة في تحديد الجاني والعملاء الذين احتيال عليهم، وتقديم الأدلة لضمان إمكانية توجيه الاتهام إليه، ومساعدة جهود إنفاذ القانون في تتبع واسترداد الأموال المرتبطة بمخطط الاحتيال.

“نحن ملتزمون بحماية عملائنا والعمل جنبًا إلى جنب مع إنفاذ القانون لمحاسبة المحتالين والمساعدة في جلب العدالة لأولئك الذين يتعرضون للأذى”، شدد غريوال.

تم التعرف على المتهم رونالد سبيكتور، 23 عامًا، من شيبشيد باي، بروكلين، الذي مثل أمام قاضي المحكمة العليا، داني تشون، بموجب لائحة اتهام مكونة من 31 تهمة بتهمة السرقة الكبرى من الدرجة الأولى، غسيل الأموال من الدرجة الأولى، مخطط للاحتيال وجرائم ذات صلة. وقالت السلطات إن حوالي 100 ضحية على مستوى البلاد أبلغوا عن خسائر بعد تلقيهم مكالمات هاتفية ورسائل نصية والبريد إلكتروني باستخدام تنبيهات أمان مزيفة وأسماء موظفين، مع خسائر تتراوح من عشرات الآلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار عبر ولايات متعددة.

وقال المدعون إن تحليل البلوكشين، وسجلات العمليات والأدلة الجنائية الرقمية ربطت المحافظ المستخدمة في المخطط المزعوم باتصال الإنترنت المنزلي للمتهم. أشادت مكتب المدعي العام بالتعاون من Coinbase وFlashpoint وحذرت من أن الشركات الشرعية لا تطلب من العملاء نقل الأموال إلى “محافظ آمنة”.

التعليمات ⏰

• ما الذي زعمه المدعي العام لبروكلين في قضية احتيال Coinbase؟
  يتهم المدعون مخطط احتيال وهندسة اجتماعية خدعت المستخدمين في نقل العملات الرقمية إلى محافظ يتحكم فيها المعتدي.
• كم من المال زُعم أنه سُرق من مستخدمي Coinbase؟
  يتهم المخطط بسرقة ما يقرب من 16 مليون دولار من الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
• من هو المتهم في لائحة الاتهام في بروكلين؟
  حددت السلطات رونالد سبيكتور، 23 عامًا من شيبشيد باي، بروكلين.
• كيف ربط المحققون محافظ العملات الرقمية بالمشتبه به؟
  يُزعم أن تحليل البلوكشين والأدلة الجنائية الرقمية ربطت المحافظ باتصال الإنترنت المنزلي للمتهم.