كاليفورنيا: رجل يعترف بالذنب في مؤامرة احتيال تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في العملات المشفرة

تشريح المؤامرة

رجل من كاليفورنيا (45 عامًا) اعترف مؤخرًا بالذنب في تهم ناتجة عن دوره في مؤامرة متعددة الولايات سرقت مئات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة من خلال مخططات الهندسة الاجتماعية. تم الإعلان عن ذلك من قبل المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو، جنبًا إلى جنب مع مسؤولين كبار من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) التحقيقات الجنائية.

اعترف كونال ميهتا — المعروف بأسماء مستعارة منها “بابا”، “المحاسب”، و”شريك” — أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي بأنه قام بغسل ما لا يقل عن 25 مليون دولار كجزء من المشروع. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، يعد ميهتا المتهم الثامن الذي يعترف بالذنب في القضية.

المزيد: سرقة 8 ملايين دولار في العملات المشفرة في اختطاف مسلح؛ القبض على المشتبه بهم في تكساس

تكشف وثائق المحكمة عن مؤامرة بدأت قبل أكتوبر 2023 واستمرت حتى مارس 2025، وتطورت من صداقات عبر الألعاب الإلكترونية إلى مشروع جنائي يمتد عبر كاليفورنيا وكونيتيكت ونيويورك وفلوريدا وخارجها. شملت المجموعة قراصنة ومنظمين وهواة استهداف وحتى لصوص استهدفوا محفظات العملات المشفرة.

غسل الأموال والإنفاق الباذخ

أفادت التقارير أن المخطط اعتمد على أرقام هواتف مزيفة وخدعة عبر الإنترنت لإغراء الضحايا بتسليم الوصول إلى أصولهم الرقمية. مولت العملات المشفرة المسروقة حياة باذخة، بما في ذلك حفلات ليلية بقيمة 500,000 دولار وحقائب ومجوهرات فاخرة بقيمة مئات آلاف الدولارات. كما استخدم المتآمرون الأموال لاستئجار طائرات خاصة وقصور في لوس أنجلوس وميامي، بالإضافة إلى الحصول على أسطول من السيارات الفارهة يبلغ قيمتها بين 100,000 دولار و3.8 مليون دولار.

وقعت واحدة من أكبر السرقات في 18 أغسطس 2024، عندما حصل المتآمرون بطرق احتيالية على أكثر من 4,100 بيتكوين من ضحية في واشنطن، العاصمة.

وفقاً للمحققين الأمريكيين، كان دور ميهتا مركزيًا في غسل العائدات. أنشأ شركات وهمية لإخفاء الملكية وحول العملات الرقمية إلى نقود مقابل رسوم بنسبة 10%. كما سهل ميهتا التحويلات البنكية إلى وكلاء السيارات الفاخرة وشركات الطائرات الخاصة وشركات العقارات.

وقال المدعية العامة الأمريكية بيرو: “سرق ميهتا وشركاؤه مئات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة وغسلوها لتبدو شرعية، وأنفقوها ببذخ على أنفسهم. نحن ملتزمون بجذر الاحتيال ومحاسبة المسؤولين بالكامل.”

وأضاف الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في القيادة ريد ديفيس: “يؤكد هذا الاعتراف بالذنب التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بكشف المحتالين ويجب أن يذكر الأمريكيين بالحذر من المحتالين عبر الإنترنت. لا ترد على المكالمات أو الرسائل الإلكترونية أو النصوص التي تطلب معلومات شخصية مثل كلمات المرور أو الرموز الواحدة.”

يواجه ميهتا الآن الحكم على دوره في مؤامرة قانون المنظمات المؤثرة على الفساد (RICO). يقول المدعون أن القضية تؤكد كل من مدى الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية وتصميم الحكومة الفيدرالية على ملاحقة من يستغلون الأصول الرقمية لأغراض جنائية.

الأسئلة الشائعة 💡

• من الذي اعترف بالذنب في الولايات المتحدة؟ اعترف كونال ميهتا، 45 عامًا، من كاليفورنيا بغسل 25 مليون دولار في مخطط احتيال العملات المشفرة.
• ما مدى انتشار المؤامرة؟ امتدت عبر عدة ولايات أمريكية وخارجها، باستخدام الهندسة الاجتماعية لسرقة مئات الملايين.
• ماذا مولت العملات المشفرة المسروقة عالميًا؟ إنفاق باذخ على سيارات فاخرة وطائرات خاصة وقصور وحفلات ليلية بقيمة 500 ألف دولار.
• ما الخطوة التالية في القضية؟ يواجه ميهتا الحكم تحت قوانين RICO بينما يقوم المدعون الأمريكيون بتكثيف الحملات ضد احتيال العملات المشفرة.