كاليفورنيا تغلق 42 موقع احتيال عملات رقمية—تم سرقة 6.5 مليون دولار في عملية احتيال ضخمة

تفكيك 42 موقع احتيالي – كيف بنى المحتالون عوالم عملات مشفرة مزيفة لسرقة الملايين

أعلن المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا في 10 مارس أن الولاية قد اتخذت إجراءً حاسمًا ضد مخططات العملة المشفرة الاحتيالية من خلال إغلاق العشرات من مواقع الاحتيال. التفاصيل جاءت في الإعلان:

في عام 2024، قامت وزارة العدل في كاليفورنيا بإغلاق 42 موقعًا احتياليًا قد خُدعت بهم ضحايا بريئة بما لا يقل عن 6.5 مليون دولار، بمتوسط خسارة لكل ضحية يبلغ 146,306 دولار.

وقد اُستخدمت هذه المواقع في عمليات احتيال تسمى “الذبابة والسكاكين”، حيث تم التلاعب بالضحايا للاستثمار في منصات عملات مشفرة مزيفة. أكد بونتا على الحاجة إلى استمرار اليقظة، قائلاً: “يمكن للمحتالين استخدام الخداع والتلاعب العاطفي للاستفادة من الأشخاص الباحثين عن التواصل.” وأشار إلى جهود وزارة العدل وإدارة الحماية المالية والابتكار (DFPI) لتعاونهم في حماية المستهلكين.

أكد مفوض DFPI كي سي محسن على التزام الوكالة بمساعدة المستهلكين على اكتشاف وتجنب الاحتيالات. وقال: “مع تطور احتيالات العملات المشفرة، يساعد متتبع احتيال العملة المشفرة من DFPI على تمكين المستهلكين من البقاء متيقظين”، مشددًا على أهمية التحقق من نطاقات المواقع وتجنب المنصات الاحتيالية. كما حددت وزارة العدل عشرة علامات تحذيرية رئيسية لمواقع العملات المشفرة المزيفة، بما في ذلك معدلات العائد المستحيلة، وغياب معلومات الاتصال، والمحتوى المسروق، والأخطاء النحوية. وقد تم تطوير هذه العلامات من قبل قسم الجرائم الإلكترونية في وزارة العدل بالتعاون مع DFPI لتعطيل الجرائم المالية عبر الإنترنت التي تستهدف سكان كاليفورنيا.

تبدأ عمليات احتيال “الذبابة والسكاكين” عادةً بتواصل المحتالين مع الضحايا عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وبناء الثقة ببطء قبل توجيههم إلى مواقع استثمار احتيالية. يتم إقناع الضحايا بأن استثماراتهم تنمو، مما يدفعهم في كثير من الأحيان إلى الاستثمار أكثر. ومع ذلك، عندما يحاولون سحب الأموال، يدركون أن الموقع مزيف، وأن أموالهم قد اختفت. يتردد العديد من الضحايا في الإبلاغ عن الجريمة بسبب الخجل، لكن السلطات تحثهم على التقدم للأمام.

حذر بونتا سكان كاليفورنيا من البقاء حذرين: “لا ترسل المال إلى أي شخص لم تلتق به شخصيًا أبدًا.” encourage المسؤولون الضحايا على الإبلاغ عن الاحتيالات إلى سلطات إنفاذ القانون أو وزارة العدل أو DFPI أو مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.