جدل تجميد عملة USDC: زاك إكس بي تي يقول إن شركة سيركل جمدت 16 محفظة شرعية، وتجاهلت عمليات الاختراق الحقيقية

النقاط الرئيسية:

• حدد المحقق في سلسلة الكتل زاك إكس بي تي 15 حالة يبلغ مجموعها أكثر من 420 مليون دولار من التدفقات غير المشروعة لعملة USDC التي فشلت شركة سيركل في تجميدها على الفور منذ عام 2022.
• شهد استغلال بروتوكول Drift تحويل 232 مليون دولار من USDC عبر CCTP الخاص بشركة Circle على مدار 6 ساعات دون تجميد خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة.
• جمدت Circle 16 محفظة تجارية مشروعة في قضية مدنية في مارس 2026، بما في ذلك عقد ckETH Minter التابع لمؤسسة DFINITY، مع إلغاء تجميد 5 منها لاحقًا.

هل فشلت Circle في تجميد USDC المسروق؟ ZachXBT يقول نعم، مع إيصالات

تم نشر الموضوع، الذي يحمل عنوان "مرحبًا بكم في ملفات Circle USDC"، على X وعرض حالات اختراق محددة، وعمليات احتيال، وحالات سرقة مرتبطة بكوريا الشمالية حيث كانت Circle تمتلك القدرة التقنية والسلطة التعاقدية لتجميد محافظ USDC أو وضعها على القائمة السوداء، لكنها لم تتصرف على الفور، أو لم تتصرف على الإطلاق. استشهد ZachXBT بعناوين على السلسلة، وجداول زمنية للمعاملات، واتصالات تضم أجهزة إنفاذ القانون، والضحايا، وشركات الأمن في القطاع الخاص.

من بين هذه الحالات، أشار زاك إكس بي تي إلى استغلال بروتوكول دريفت في 1 أبريل 2026، الذي نسبته شركة تحليلات البلوكشين إليبتيك إلى مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، باعتباره مثالاً بارزاً. قام المهاجمون بتحويل أكثر من 232 مليون دولار من USDC من سولانا إلى إيثريوم باستخدام بروتوكول التحويل عبر السلاسل الخاص بشركة سيركل في أكثر من 100 معاملة على مدار ست ساعات خلال ساعات العمل في الولايات المتحدة. لم تقم Circle بتجميد أي أموال.

يسلط منشور ZachXBT الضوء على استغلال Swapnet الذي وقع في 25 يناير 2026، والذي أسفر عن سرقة 16 مليون دولار، مع بقاء 3 ملايين USDC متاحة لمدة يومين بينما قدمت سلطات إنفاذ القانون والمحققون الخاصون طلبات تجميد مؤقتة رفضتها Circle. تم تبادل الأموال قبل الحصول على أمر قضائي.

في اختراق بروتوكول Cetus في 22 مايو 2025، استولى المهاجمون على 223 مليون دولار وقاموا بتحويل 61 مليون USDC عبر البنية التحتية لـ Circle خلال 90 دقيقة. أدرجت Circle الأموال في القائمة السوداء بعد شهر واحد، بعد أن تم تحويلها بالفعل إلى إيثر.

وأشار ZachXBT أيضًا إلى استغلال Mango Markets في أكتوبر 2022، حيث تم توجيه 57.5 مليون دولار عبر عنوان إيداع Circle ولم يتم تجميدها أبدًا على السلسلة. تم توجيه تهمة إلى المستغل لاحقًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). في اختراق Nomad Bridge في أغسطس 2022، ظل ما يقرب من 45 مليون دولار من USDC قابلاً للتجميد لمدة 30 إلى 45 دقيقة بعد اختراق بقيمة 190 مليون دولار. ويقول إن Circle لم تتحرك.

وأشار المحقق إلى أن Circle استغرقت 4.5 أشهر أطول من Tether و Paxos ومصدري العملات المستقرة الآخرين لتجميد العناوين المرتبطة بمجموعة Lazarus التي تم الإبلاغ عنها في تقرير أبريل 2024. كما وثق استجابات متأخرة تتعلق بـ Garantex، البورصة الروسية الخاضعة للعقوبات، حيث بقي أكثر من 200,000 USDC دون مساس بينما جمدت Tether 22 مليون دولار في إجراء موازٍ.

يتمثل الموقف الرسمي لشركة Circle، الذي تم الإدلاء به من خلال تصريحات المتحدث الرسمي لوسائل الإعلام، في أن الشركة تجمد الأصول فقط عندما يكون ذلك مطلوبًا قانونًا، بما في ذلك استجابةً لقرارات العقوبات أو أوامر إنفاذ القانون أو أوامر المحكمة. تقول الشركة إن عمليات التجميد الوقائية دون إذن قانوني تعرض Circle للمسؤولية القانونية وتنتهك حقوق المستخدمين. تسمح شروط الخدمة الخاصة بها باتخاذ إجراءات تقديرية، لكن ممارسات الشركة تعطي الأولوية للإجراءات القانونية الرسمية.

أقر ZachXBT بأن Circle تصنع منتجات عالية الجودة وقال إنه يمتلك USDC شخصيًا. تتركز انتقاداته على ما إذا كانت أولويات الامتثال لدى Circle تتناسب مع الخسائر التي يتكبدها النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة عندما يتم تأخير أو حجب عمليات التجميد.

تجميد العمليات المشروعة

أدى حادث منفصل إلى تضخيم الانتقادات. في 23 مارس 2026 أو حوالي ذلك التاريخ، جمدت Circle أرصدة USDC في 16 محفظة تجارية غير مرتبطة ببعضها البعض، مرتبطة بقضية مدنية أمريكية مغلقة في نيويورك، تم تحديدها على أنها القضية رقم 26-cv-2327 تقريبًا. كانت المحافظ مملوكة لبورصات العملات المشفرة، والكازينوهات عبر الإنترنت، ووسطاء الفوركس، وشركات معالجة المدفوعات، والعقد الذكي ckETH Minter الذي تديره مؤسسة DFINITY، والذي يربط بروتوكول الكمبيوتر عبر الإنترنت بـ Ethereum.

وصف ZachXBT هذا الإجراء بأنه ربما يكون أكثر إجراءات التجميد عدم كفاءة التي شهدها خلال أكثر من خمس سنوات من التحقيقات. وقال إن التحليل الأساسي على السلسلة كان سيُظهر أن المحافظ كانت بنية تحتية تشغيلية نشطة دون أي صلات واضحة ببعضها البعض أو بالقضية المدنية الأساسية.

تم لاحقًا إلغاء تجميد ما لا يقل عن خمسة محافظ من أصل 16، بما في ذلك عقد DFINITY ومحفظة Goated.com التي تحتوي على ما يقارب 131,000 دولار من USDC. وكان من المتوقع المزيد من عمليات التراجع حتى وقت كتابة هذا التقرير. لم تصدر Circle أي رد علني مفصل على سلسلة التغريدات الكاملة حتى 4 أبريل 2026.

تثير هذه الحالات مجتمعة تساؤلات مباشرة حول كيفية تقييم مُصدر عملة مستقرة خاضعة للرقابة الأمريكية ومقره في نيويورك بين الحذر القانوني والخسائر الواقعية الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة التي تساعد بنيته التحتية في نقلها.