طلب مدعٍ من الأرجنتين حظر الوصول إلى HTX لعدم تقديمه بيانات للتحقيق في عملية احتيال متعلقة بجني الخنازير، حيث قام مستخدم بإيداع أموال إلى عنوان مرتبط بمحافظه. من المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على آلاف المستخدمين.
إجراء تاريخي: الأرجنتين تحظر الوصول إلى HTX على مستوى البلاد
بقلم
مشاركة
الأرجنتين تحظر الوصول إلى HTX كجزء من التحقيق في احتيال جني الخنازير
اتخذت الأرجنتين خطوة جريئة، حيث قامت بحظر الوصول إلى بورصة العملات المشفرة HTX على مستوى البلاد. أصدر مكتب المدعي العام المتخصص في جرائم الإنترنت في سان إيسيدرو أمر حظر البورصة، التي يقع مقرها في سيشيل ولها أصول صينية، بسبب رفضها التعاون في التحقيق في عملية احتيال متعلقة بجني الخنازير.
يأتي هذا القرار البارز في وقت لم يتم تسجيل البورصة في البلاد ولم تقدم الوثائق اللازمة للجهة التنظيمية للأوراق المالية الوطنية لتعمل كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP).
يعود التحقيق إلى عام 2022، عندما خسر ضحية العملية 13,000 دولار بعد أن استغلته جهة ثالثة وأجبرته على إرسال هذه الأموال إلى عنوان طرف ثالث. كان العنوان المستخدم لاستقبال الأموال مرتبط بـ HTX، ووفقاً للإعلام المحلي، كان يتلقى أيضاً عملات مشفرة من مخططات استثمارية أخرى.
صرح أليخاندرو موسو، المدعي العام المسؤول عن التحقيق، بأن الحظر تم تنفيذه بعد فشل البورصة في تقديم بيانات التعريف المرتبطة بهذا العنوان.
أعلن موسو :
من منظور جنائي، نفهم أنه من الضروري التعرف وحظر الوصول إلى جميع المنصات التي تعمل في البلاد بدون تسجيل وبدون تعاون قضائي.
وعلاوة على ذلك، شدد على أن هذا الإجراء لن “يعزز فقط شفافية منظومة العملات المشفرة، ولكنه سيوفر أيضاً اليقين القانوني للمستثمرين وضحايا الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة.”
ومع ذلك، يترك هذا الإجراء آلاف المستخدمين لـ HTX دون وسيلة رسمية للوصول إلى أموالهم، على الرغم من أن هذه لم تُصادر. في السابق، رفضت HTX طلب تعريف آخر من النظام القضائي الأرجنتيني، مدعيةً أنها لا تستطيع تقديم البيانات المطلوبة بسبب القيود القانونية وأن مثل هذه الطلبات يجب أن تتم فقط من خلال منظمات سيشيل.
اقرأ المزيد: الأرجنتين تعزز المتطلبات التنظيمية لمزودي خدمات الأصول الافتراضية
