حكم على مخترق Bitfinex بالسجن بينما تتابع وزارة العدل تعقب 120,000 بيتكوين مسروقة

وزارة العدل تؤمن حكم بالسجن على مخترق بيتفينيكس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس أن إيلينا ليختنشتاين قد حُكم عليها بالسجن لدورها في مخطط كبير لغسل العملات المشفرة المرتبط بقضية اختراق بيتفينيكس لعام 2016. وصرحت وزارة العدل:

لقد حُكم على إيلينا ليختنشتاين بالسجن اليوم لمدة خمس سنوات لتورطها في مؤامرة لغسيل الأموال نتجت عن عملية الاختراق وسرقة حوالي 120,000 بيتكوين من بيتفينيكس، وهي منصة تبادل للعملات المشفرة عالمية.

وجدت المحكمة أن ليختنشتاين، باستخدام أساليب قرصنة متقدمة، اخترقت شبكة بيتفينيكس لتحويل البيتكوين إلى حساباتها الخاصة. وفقاً لسجلات المحكمة، “قامت ليختنشتاين بالموافقة بشكل احتيالي على أكثر من 2000 معاملة لنقل 119,754 بيتكوين من بيتفينيكس إلى محفظة عملات مشفرة تحت سيطرة ليختنشتاين.”

بعد إتمام السرقة، يُزعم أن ليختنشتاين قامت باتخاذ خطوات شاملة لإخفاء آثارها، بما في ذلك حذف بيانات الدخول لبيتفينيكس وغيرها من البيانات التي قد تتبع السرقة إليها. وذكرت وزارة العدل: “ثم قامت باستخدام بيانات الدخول المسروقة للوصول بصورة غير قانونية إلى حواسيب العيادة الطبية وإزالة السجلات التي كانت تحتوي على معلومات شخصية حساسة لأكثر من 43,000 فرد، بما في ذلك الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي.”

فيما بعد، جندت ليختنشتاين زوجتها، هيذر مورغان، للمساعدة في غسل الأموال المسروقة بطرق معقدة. وقاما سوياً باستخدام هويات زائفة، ومعاملات مؤتمتة، و”تبديل السلاسل” لتحويل البيتكوين إلى عملات مشفرة أخرى. وقاما أيضاً بتوجيه الأموال عبر أسواق الإنترنت المظلم ومنصات تبادل العملات المشفرة واستخدام حسابات تجارية مقرها الولايات المتحدة لجعل نشاطاتهما تبدو شرعية.

في أغسطس 2023، أقر كلا من ليختنشتاين ومورغان بتهمة التآمر لغسيل الأموال. إلى جانب حكم السجن، سيخضع ليختنشتاين لثلاث سنوات من الإفراج المشروط، بينما من المقرر أن يُحكم على مورغان في 18 نوفمبر.