حملة واشنطن على مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا تتجاوز 580 مليون دولار من مصادرات العملات المشفرة

قوة المهام التابعة لوزارة العدل تقول إن شبكات «ذبح الخنازير» تفقد الوصول إلى خزينة حربها من العملات المشفّرة

جمّدت أو صادرت السلطات الأمريكية أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفّرة المرتبطة بمراكز احتيال مقرّها جنوب شرق آسيا تديرها منظمات إجرامية عابرة للحدود يقودها صينيون، وفقًا لـ مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا.

ونُسبت هذه الحصيلة إلى «قوة مهام مراكز الاحتيال»، وهي مبادرة أُطلقت حديثًا وتهدف إلى تفكيك عمليات «ذبح الخنازير» وعمليات الاحتيال القائمة على كسب الثقة ذات الصلة التي تستدرج الضحايا إلى منصات استثمار وهمية بالعملات المشفّرة.

وبحسب بيان وزارة العدل، فإن الأسلوب مألوف: يبدأ المحتالون التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، ويبنون الثقة مع مرور الوقت، ثم يقنعون الأهداف بشراء عملات مشفّرة شرعية، ليعيدوا بعد ذلك توجيه الأموال إلى مواقع وتطبيقات استثمار مزيفة يسيطر عليها المجرمون.

وقالت المدعية العامة الأمريكية جانين فيريس بيرو إن قوة المهام تحركت بسرعة منذ تشكيلها، ووصفت عمليات المصادرة بأنها خطوة أساسية لاسترداد خسائر الضحايا.

وقالت بيرو في الإعلان:

في ثلاثة أشهر فقط، أحرزنا تقدمًا كبيرًا، بتجميد ومصادرة ومصادرة نهائية لعملات مشفّرة تزيد قيمتها على 580 مليون دولار.

كما ربط البيان الصحفي الجهد بصورة تهديد أوسع: إذ تُقدّر تقارير حديثة أن هذه الصناعة الاحتيالية تسلب الأمريكيين نحو 10 مليارات دولار سنويًا، مع الاعتقاد بأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

الأسئلة الشائعة 🔎

• ماذا قالت السلطات الأمريكية إنها صادرت أو جمّدت؟ قال مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا إن إجراءات «قوة مهام مراكز الاحتيال» تجاوزت 580 مليون دولار من عمليات تجميد ومصادرة العملات المشفّرة.
• ما أنواع عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه الأموال؟ ربط المدّعون العملة المشفّرة باحتيال استثمار العملات المشفّرة المعروف بـ«ذبح الخنازير» وبعمليات احتيال أخرى قائمة على كسب الثقة تُدار من مجمّعات في جنوب شرق آسيا.
• أين يُقال إن الشبكات المستهدفة تعمل؟ قالت وزارة العدل إن منظمات إجرامية صينية عابرة للحدود تدير مجمّعات احتيال كبيرة في بورما (ميانمار) وكمبوديا ولاوس.
• ماذا يمكن للضحايا فعله إذا اعتقدوا أنهم كانوا مستهدفين؟ نصحت وزارة العدل الضحايا بتقديم بلاغ إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي عبر ic3.gov.