Gotbit أمرت بالحل بعد أن صادرت وزارة العدل 23 مليون دولار في العملات الرقمية

وزارة العدل تجبر متلاعب السوق Gotbit على الإغلاق

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 13 يونيو أن Gotbit Consulting LLC، وهي شركة مالية تركز على العملات الرقمية ومقرها في روسيا والبرتغال، قد تم الحكم عليها لمشاركتها في خطة احتيالية طويلة الأمد لتزوير نشاط السوق. تتضمن الحكم الصادر عن محكمة فدرالية في بوسطن ألزمت Gotbit بالحل ووقف جميع العمليات على مدار السنوات الخمس القادمة. كما تم إجبار الشركة على تسليم كمية كبيرة من الأصول الرقمية. وفقًا لوزارة العدل:

كجزء من التسوية الجنائية، تم أمر Gotbit بمصادرة ما يقارب 23 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها. كما حكمت المحكمة على Gotbit بفترة تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، خلالها يجب أن تتوقف Gotbit عن الوجود أو العمل.

تم الحكم على مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي، أليكسي أندريونيين، البالغ من العمر 26 عامًا، بالسجن لمدة ثمانية أشهر وسنة من الإفراج تحت الإشراف. وقد أقر في وقت سابق بالذنب في تهم الاحتيال عبر الإنترنت والتآمر في مارس. وتم تسليم أندريونيين إلى الولايات المتحدة بعد اعتقاله في البرتغال في أكتوبر 2024.

وكشفت وزارة العدل أن النشاط الأساسي لـ Gotbit تضمن التلاعب بمقاييس نشاط الرموز بين عامي 2018 و2024 لزيادة مظهر الطلب في السوق. تركز التلاعب حول تقنيات تداول الغسل، التي تحاكي حجم التداول من خلال الشراء والبيع المتكرر لنفس الأصول عبر حسابات مختلفة. وفي مقابلة سابقة، أوضح أندريونيين كيف أن شفرته ساعدت العملاء في الحصول على قوائم على منصات تعزيز الرؤية مثل CoinMarketCap والدخول إلى بورصات أكبر.

أكد المدعون الفدراليون على نطاق السلوكيات المخالفة، مشيرين إلى عمل Gotbit مع عملاء مثل Robo Inu وSaitama — وهي شركات يواجه مديروها التنفيذيون تهمًا منفصلة. شملت ممارسات الشركة تداول العملات الرقمية في أنماط مصممة لتجنب الكشف بينما تحاكي النشاط المشروع. وشدد بيان وزارة العدل على مدى العملية:

قامت Gotbit بعمليات تداول غسيل بقيمة ملايين الدولارات نيابة عن العملاء وحصلت على عشرات الملايين من الدولارات من المدفوعات من العملاء.

تعتبر Gotbit ثالث صانع أسواق للأصول الرقمية يتم معاقبته كجزء من حملة قمع أوسع، مع استهداف إجراءات سابقة لشركتي Mytrade وCLS Global. وهناك قضية مدنية ذات صلة تابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات جارية.