غرم AUSTRAC بورصة العملات المشفرة Cointree بسبب إخفاقات في الإبلاغ

تغريم Cointree رغم الإبلاغ الذاتي

أصدرت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية، مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، إشعارات بالمخالفات بقيمة إجمالية قدرها 75,120 دولارًا لصالح بورصة العملات المشفرة Cointree لعدم تقديم تقارير عن المواد المشبوهة (SMRs) في الوقت المحدد. وقد أصدرت الوكالة هذه الإشعارات بعدما قامت Cointree بالكشف الطوعي عن عدم تلبية الإطارات الزمنية المحددة للإبلاغ وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF).

برر الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC بريندان توماس هذا الإجراء، قائلاً إن البورصات التي تفشل في الامتثال تحرم وكالته من الفرصة لمواجهة مثل هذه الأنشطة المشبوهة.

“تقارير SMRs توفر لأوستراك وشركائنا في تنفيذ القانون معلومات حول الاشتباه في إساءة استخدام النظام المالي، وهذه المعلومات تؤدي إلى عدد لا حصر له من التحقيقات الجنائية كل عام” قالها توماس.

وبينما أقر بقرار Cointree للإبلاغ الذاتي عن الانتهاكات، حذر توماس البورصة المشفرة من أنها ستكون عرضة لاستجابة تنظيمية أكثر جدية إذا فشلت في اتخاذ “خطوات استباقية لمعالجة أنظمتها وأطرها لضمان الامتثال في المستقبل.”

جاء قرار الوكالة الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد Cointree بعد بضعة أشهر من قيام AUSTRAC باتخاذ إجراءات ضد 13 من مقدمي خدمات التحويلات والعملات الرقمية الذين فشلوا في الامتثال لأوامر قانون AML/CTF. في ذلك الوقت، حذر توماس البورصات غير الملتزمة بأن AUSTRAC ستقوم بالتواصل.

وفقًا للوائح الأسترالية، يجب على الأعمال المنظمة تقديم تقارير SMRs ضمن إطارات زمنية محددة: في غضون ثلاثة أيام عمل للاشتباه في غسيل الأموال وفي غضون 24 ساعة للاشتباه في تمويل الإرهاب. الفشل في القيام بذلك يشكل انتهاكًا.

وفي الوقت نفسه، كشف توماس أن التعامل مع ما أسماه “المخاطر المتزايدة” لقطاع الأصول الرقمية هو أولوية تنظيمية لـ AUSTRAC. وحث الكيانات التي لم تقدم SMRs بعد على اتخاذ خطوات فورية لحل هذا.

“إذا لم تكنْ تقدِّم تقارير SMRs الخاصة بك في الوقت المحدد، فمن المحتمل أن أنظمتك ليست مستوفاة للمتطلبات. من الضروري أن تضمن جميع الشركات المنظمة أن لديها أنظمة وضوابط مناسبة لتلبية التزاماتها بـ AML/CTF”، قال توماس.