غرامة قدرها 5.1 مليون دولار تفرض على Kraken بسبب انتهاك تنظيمي في أستراليا

مرفق ائتماني غير قانوني

غرمت محكمة أسترالية منصة تداول الأصول الرقمية كراكن بمبلغ 5.1 مليون دولار أسترالي (AUD) بسبب “إصدارها غير القانوني لمرفق ائتماني لأكثر من 1,100 عميل أسترالي.” تنتهي هذه العقوبة الإجراءات القانونية التي أطلقت ضد المنصة بواسطة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

وفقًا لبيان الهيئة الصادر في 12 ديسمبر هنا، فإن العقوبة ضد كراكن تتعلق بمنتج “تمديد الهامش” الذي كان قد تم تقديمه للمستخدمين دون تحديد السوق المستهدف (TMD). وقد عرضت كراكن هذا المنتج منذ أكتوبر 2021، مما أتاح تمديدات الهامش ليتم سدادها إما بأصول رقمية مثل البيتكوين أو بعملات وطنية مثل الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، في أغسطس من هذا العام، حكمت محكمة اتحادية أسترالية بأن Bit Trade — مشغل كراكن في البلاد — قد انتهكت التزامات التصميم والتوزيع (DDO) في كل مرة تقدم فيها المنتج دون TMD. أشار جوي لونجو، رئيس ASIC، معلقًا على قرار المحكمة بمعاقبة Bit Trade:

تحديدات السوق المستهدفة أساسية في ضمان عدم تسويق المنتجات للمستثمرين بشكل غير مناسب مما قد يضرهم. قدمت Bit Trade منتج تمديد الهامش لأكثر من 1100 أسترالي تم فرض رسوم وفوائد عليهم تزيد عن 7 ملايين دولار أمريكي دون النظر فيما إذا كان المنتج مناسبًا لهم.

كشف لونجو أن المستخدمين المستهدفين من قبل Bit Trade تكبدوا خسائر تجاوزت 5 ملايين دولار أمريكي، بما في ذلك مستثمر فقد ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكي.

وكشف رئيس ASIC أيضًا أن العقوبة ضد Bit Trade هي الأولى للهيئة ضد منصة تداول الأصول الرقمية بدون TMD. وأضاف لونجو أن الغرامة سوف تعمل أيضًا كتحذير ضد المنصات الأخرى للأصول الرقمية التي لم تلبي بعد جميع التزاماتها التنظيمية.

في غضون ذلك، في الحكم الصادر في 12 ديسمبر، قال القاضي نيكولاس من المحكمة الاتحادية الأسترالية إن فشل Bit Trade في الامتثال لمتطلبات نظام DDO حتى بعد إشعارهم “يشير إلى نظام امتثال يعاني من نقص خطير.” وأضاف أن انتهاكات Bit Trade كانت “خطيرة وتحركها رغبة في تحقيق أقصى ربح.”

بالإضافة إلى فرض الغرامة الثقيلة، أمر القاضي أيضًا Bit Trade بدفع تكاليف الإجراءات الخاصة بـ ASIC.