فيجي تؤكد حظر مقدمي خدمات العملات المشفرة بسبب مخاطر الجرائم المالية

حظر الأصول الافتراضية: المجلس يشير إلى مخاطر أمنية

أكد المجلس الوطني لمكافحة غسيل الأموال في فيجي (NAML) من جديد قراره بحظر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) من العمل داخل البلاد. ويضيف المجلس أن الحظر، الذي يستند إلى نهج قائم على المخاطر، يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك معايير فريق العمل المالي الدولي (FATF).

في بيان صحفي، يقول المجلس إنه حدد مخاطر كبيرة مرتبطة بالعملات المشفرة والأصول الافتراضية، خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. ورغم أنه يقر بالابتكار وراء الأصول الافتراضية، فإنه يجادل بأن طبيعتها اللامركزية والمجهولة تجعلها عرضة بدرجة كبيرة لسوء الاستخدام من قبل الشبكات الإجرامية.

جاء تأكيد NAML على الحظر بعد أكثر من عام من تهديد البنك المركزي للبلاد بفرض عقوبات على المقيمين الذين يشترون الأصول الافتراضية. كما أفادت Bitcoin.com News في أبريل 2024، حظر البنك المركزي استخدام بطاقات الخصم والائتمان المحلية لشراء الأصول الافتراضية.

وفي الوقت نفسه، ادعى NAML أن طبيعة المعاملات السريعة والمجهولة للأصول الافتراضية جعلتها أداة جذابة لغسيل الأموال غير المشروعة وتجنب الاكتشاف. كما يجادل بأن غياب الإشراف المركزي في الأصول الافتراضية يتم استغلاله من قبل الجماعات المتطرفة لتمويل عملياتها. يassert NAML أيضًا أن الأصول الافتراضية يمكن أن تُستخدم لتمويل الحصول على أسلحة دمار شامل، مما يشكل تهديدًا للأمن العالمي والإقليمي.

ووفقًا للمجلس، فإن القدرات الحالية للإشراف والتنفيذ في فيجي ليست كافية لتوفير الإشراف الآمن والفعال لقطاع الأصول الافتراضية، على الرغم من أن بعض الولايات القضائية تختار التنظيم. ويقر المجلس بمزايا التنظيم، لكنه يؤكد أنه بدون بنية تحتية قوية وآليات إنفاذ، يمكن أن يُعرض فيجي لمخاطر كبيرة.

قالت رئيسة المجلس والأمينة العامة لوزارة العدل سيلينا كوروكيكا، إن أولوية المجلس هي “حماية النظام المالي في فيجي وسلامة شعبها”. وأضافت أن الحظر يعزز بيئة آمنة وشفافة تدعم الاستثمار المشروع والنمو الاقتصادي.

موقف المجلس ليس دائمًا وسيخضع للمراجعة حيث “تتطور المعايير العالمية وتقوي فيجي أطرها التنظيمية والتكنولوجية”. حتى ذلك الحين، يعتبر حظر مقدمي خدمات الأصول الافتراضية “إجراءً ضروريًا ووقائيًا حكيمًا”.

المجلس الوطني لمكافحة غسيل الأموال هو هيئة أنشئت بموجب القانون لتنسيق جهود فيجي في مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى. يقدم المشورة والتوصيات ويرأسه الأمين العام لوزارة العدل. ويضم أعضاء من بينهم محافظ بنك الاحتياطي الفيجى، مدير النيابات العامة، مفوض الشرطة، المدير التنفيذي لخدمات الإيرادات والجمارك في فيجي، ومدير وحدة المعلومات المالية.