قطب العملات الرقمية تشانغ بينغ تشاو – المعروف باسم “CZ” – قد يكون خارج السجن، لكنه ليس بعيدًا عن المشاكل بعد. لقد قامت تركة إفلاس FTX العملاقة السابقة برفع دعوى ضد بينانس والرئيس التنفيذي السابق لها، CZ، ساعية لاسترداد ما يقرب من 1.8 مليار دولار في تحويلات زُعمت بأنها احتيالية.
FTX يستهدف Binance وCZ بمبلغ 1.8 مليار دولار في استرداد الأموال
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
كتب المقال الافتتاحي التالي بواسطة أليكس فورهان ومايكل هندلسمان لـ Kelman.Law.
FTX ضد بينانس
في تقديم من محكمة في ديلاوير، لفتت FTX الانتباه إلى إعادة شراء الأسهم في عام 2021 حيث قامت بينانس وCZ وآخرين ببيع حصتهم البالغة 20٪ في البورصة، إلى جانب حصة 18.4٪ في الشركة التابعة لـ FTX في الولايات المتحدة، West Realm Shires.
وفقًا لـ FTX، حدثت إعادة الشراء في وقت كانت فيه FTX وشركة التحوط الشقيقة لها Alameda – التي مولت إعادة الشراء بمزيج من رمز تبادلها الخاص (FTT)، رمز تبادل بينانس (BNB)، والعملة المستقرة لبينانس (BUSD) – مُفلسة وغير قادرة على تحمل المعاملة، مما يجعل البيع “نقل احتيالي قابل للبناء”.
بلغت التداعيات ذروتها في نوفمبر 2023 عندما تم إدانة سام بانكمان فريد (“SBF”) – الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX و “فتى العجائب” للعملات الرقمية – بالاحتيال الجنائي بعد انهيار البورصة وسوء استخدام أموال العملاء. في نفس الشهر، اعترف CZ بالذنب في انتهاكات قانون سرية البنوك لعدم تنفيذ حواجز فعالة ضد غسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية. بينما خدم CZ عقوبة مدتها أربعة أشهر فقط لأفعاله الخاطئة، يخدم SBF الآن عقوبة 25 سنة لجرائمه.
الحركة الأخيرة لـ FTX قد تكون انتقامًا لدور CZ فيما اعتبره البعض القشة الأخيرة للبورصة غير القابلة للمس الرسمية سابقًا. FTX، التي كانت تقدر قيمتها بـ 32 مليار دولار، انهارت بشكل سيئ السمعة إلى الإفلاس في نوفمبر 2022 بعد أن شهدت زيادة في طلبات سحب العملاء التي لم تتمكن من تلبيتها. يعتقد الكثيرون أن سلسلة من التغريدات من CZ أثارت الخوف في السوق الأكبر، ملقية الشكوك حول الصحة المالية للبورصة.
يتهم الدعوى القضائية CZ بالتغريد بـ “سلسلة من التصريحات الكاذبة والمضللة والاحتيالية”، والتي تزعم FTX أنها تسببت في هجوم مصرفي وأسرعت في سقوطها. وفي كارثة غير موقفة، انخفضت قيمة FTT من حوالي 25 دولارًا للتوكن في أوائل نوفمبر إلى أقل من 2 دولار للتوكن بعد أسبوع.
لدعم ادعاءاتها، تستشهد FTX بتغريدة من CZ في 6 نوفمبر بشأن FTT: “تصفية FTT الخاص بنا هي مجرد إدارة مخاطر بعد الخروج، نتعلم من LUNA. قدمنا الدعم سابقًا، لكننا لن نتظاهر بالحب بعد الطلاق.” في ذلك الوقت، كانت حيازات FTT لبينانس تقدر بأكثر من نصف مليار دولار – والتي سيكون لتصفية جزء منها تأثير سلبي على سعر التوكن.
تشرح تغريدة أخرى: “كجزء من خروج بينانس من حقوق ملكية FTX في العام الماضي، تلقت بينانس ما يعادل تقريباً 2.1 مليار دولار أمريكي نقدًا (BUSD وFTT). بسبب الكشفات الأخيرة، قررنا تصفية أي FTT متبقية على دفاترنا.”
كان FTT سيفًا ذو حدين ينتظر اختراق FTX – لم يكن فقط يشكل جزءًا كبيرًا من أصوله، ولكنه كان يعمل أيضًا كضمان لجزء كبير من ديون FTX المتبقية. كلا الجانبين تسبب في حدوث الفوضى على قدرة FTX على دفع ديونها، سواء العملاء الذين يرغبون في سحب أموالهم أو المقرضين الذين يُحدثون التعثر.
بينما لم يعلق CZ بعد، نفت بينانس جميع الاتهامات، قائلة: “[الادعاءات لا أساس لها، وسندافع عن أنفسنا بقوة].”
كمحامين يعملون حصريًا في مجال الأصول الرقمية، نفهم أهمية البقاء على اطلاع على آخر التطورات ومساعدة العملاء على البقاء ملتزمين بينما يستمر مستقبل العملة الرقمية في الولايات المتحدة في التشكيل بواسطة التطورات التنظيمية. سواء كنت مستثمرًا أو رائد أعمال أو عملًا تشارك في العملة الرقمية، فإن فريقنا هنا لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة للمناورة في هذا المشهد المعقد. إذا كنت تعتقد أنه يمكننا تقديم المساعدة، قم بجدولة استشارة هنا.
