FTX Recovery Trust تقاضي Genesis Digital Assets، تسعى لاستعادة 1.15 مليار دولار.

تركة FTX تقاضي جينيسيس ديجيتال أسيتس

يستهدف الشكوى، المودعة في 22 سبتمبر 2025، كيانات جينيسيس ديجيتال أسيتس (GDA) والمؤسسين المشاركين راشيت ماخات وماركو كروهن، مدعية أنه من أغسطس 2021 إلى أبريل 2022، تسبب سام بانكمان-فرايد في أن تشتري ألاميدا أسهم GDA بأسعار مبالغ فيها بينما استُخدمت أموال عملاء FTX.com.

يقول صندوق استرداد FTX إن قيود الطاقة في كازاخستان، وضرائب المعدنين الجديدة، والإسقاطات الفائتة جعلت تقييمات GDA “خارجة عن السوق وغير منطقية”، ومع ذلك استمرت ألاميدا في الدفع. خمسة تحولات تدعم القضية: 100,000,000.32 دولار في 5 أكتوبر 2021، إلى GDA؛ 470,005,660.77 دولار و 80,928,127.02 دولار في 1 فبراير 2022، إلى ماخات وكروهن؛ و250,000,000 دولار لكل منهما في 28 فبراير و13 أبريل 2022، إلى GDA.

يزعم محامو FTX أن أكثر من نصف الأموال ذهب مباشرة إلى المؤسسين في صفقة ثانوية متسرعة، مع القليل من التحقق المطلوب وجداول حوافز متغيرة. يدعي الصندوق أن ألاميدا تلقت أقل من القيمة المكافئة المعقولة حيث فاتت GDA التوقعات الإيرادية وEBITDA، وتأخرت عمليات التدقيق، وقصّرت في تحقيق أهداف البناء في الولايات المتحدة.

بحلول منتصف 2022، ظهرت حاجة جديدة للتمويل، ولم يتحقق العرض العام الأولي (IPO) الذي تم الترويج له للمستثمرين. يؤكد الإيداع أن الشركات التابعة في الولايات المتحدة امتلكت معظم الأصول، ولكن بجزء صغير من الأسعار التي دفعتها ألاميدا.

من الناحية القانونية، يسعى الدعوى إلى الإبطال والاسترداد تحت بعض بنود الإفلاس. يجادل بأن التحويلات تحمل “شارات الاحتيال”، بما في ذلك إخفاء المصادر، السرعة على التحري، المزايا الداخلية لبانكمان-فرايد بصفته مالك 90% من ألاميدا، والإفلاس عند أو بعد التحويلات.

تسرد الرواية اعترافات في المحكمة من قبل أطراف داخلية في FTX وتزعم أن حسابات وقواعد FTX الرقمية أذنت بتوجيه ودائع العملاء إلى “خط ائتمان غير محدود” لألاميدا. تقول الصندوق أن استخدام أموال التبادل السائلة لشراء أسهم تعدين غير سائلة، ترك نقدًا أقل لتلبية عمليات السحب ومطالبات الدائنين عندما انهار التبادل.

لم يرد المتهمون بعد في المحكمة. قيل أن GDA، التي تتخذ من هيوستن مقراً لها مع عمليات في كازاخستان، قالت إنها قامت بتشغيل أكثر من 20 مركز تعدين بيتكوين؛ تعتبر تركة FTX أن تلك الأصول مقرها الولايات المتحدة وتسيطر عليها من خلال الشركات التابعة في ديلاوير.