القانون والدفتر هو جزء إخباري يركز على الأخبار القانونية في مجال العملات الرقمية، مقدم إليكم من مكتب قانون كيلمان – مكتب محاماة يركز على تجارة الأصول الرقمية.
FBI يحذر من شركات قانونية احتيالية تستهدف ضحايا العملات الرقمية
بقلم
مشاركة
كتب المقال الافتتاحي التالي أليكس فورهان ومايكل هندلسمان لصالح Kelman.Law.
تنويه من FBI: كيفية تجنب الوقوع ضحية لعمليات احتيال مكاتب القانون الزائفة في مجال العملات الرقمية
في 13 أغسطس، 2025، أصدر مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا جديدًا بشأن تهديد متزايد في مجال العملات الرقمية: مكاتب قانونية زائفة تستهدف ضحايا الاحتيال. يدعي هؤلاء المحتالون أنهم يمكنهم المساعدة في استعادة الأصول الرقمية المسروقة، ولكنهم في الواقع يشغلون مخططًا ثانويًا يهدف إلى استغلال الأفراد الذين سبق لهم أن تعرضوا لخسائر مالية. من خلال تقديم أنفسهم كمحامين أو منظمي قوانين أو متخصصين في الاسترداد، يستغلون ثقة الضحايا في أكثر اللحظات ضعفًا.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها FBI عن هذه المسألة. تم إصدار إعلانات خدمة عامة مماثلة في أغسطس 2023 و يونيو 2024، كل واحدة تسلط الضوء على تطور هذه الاحتيالات الاستردادية. التحذير الأخير يبرز مدى تعقيد هذه المخططات، التي تعتمد على ماركات حقيقية، وكائنات حكومية مفبركة، وتكتيكات تلاعب لإقناع الضحايا بأن المساعدة مجرد دفعة واحدة.
رسالة FBI واضحة: هذه العمليات احتيالية تمامًا، وأفضل دفاع هو التعليم، والشك، والإبلاغ السريع.
تكتيكات استغلال رئيسية تستخدمها “مكاتب القانون” الاحتيالية
يوضح FBI أن هذه ليست مخططات عشوائية غير منظمة. إنها عمليات احتيال مخططة بعناية تُصمم لتبدو وكأنها خدمات قانونية حقيقية. من خلال الاستناد إلى الانتحال، وانتساب زائف، والتلاعب العاطفي، يحقق المحتالون في الثقة التي يضعها الناس بشكل غريزي في المحامين والمنظمين.
يشير FBI إلى كيفية استهداف هؤلاء الفاعلين الاحتياليين للفئات السكانية الضعيفة بشكل متعمد، ولا سيما كبار السن. عن طريق استغلال الضيق العاطفي والشعور العاجل الطبيعي لدى الضحايا لاسترداد الأموال المسروقة، يتمكن المحتالون من الضغط على الأفراد لاتخاذ قرارات متهورة ومكلفة.
واحدة من الحيل المفضلة هي التظاهر بأنهم محامون مرخصون أو مكاتب قانونية قائمة، مكتملة بشعارات رسمية، وورق أعمال، ومواقع إلكترونية. يذهب الكثيرون إلى أبعد من ذلك، بادعاءات زائفة الشراكة مع وكالات حكومية أمريكية أو منظمي قوانين أجنبيين. في بعض الحالات، يخترع المحتالون حتى كائنات حكومية وهمية—مثل ما يسمى “لجنة التداول المالي الدولي (INTFTC)”—لجعل عرضهم يبدو أكثر رسمية.
الطلبات للدفع هي دليل آخر. غالبًا ما يُوجَّه الضحايا لإرسال الأموال بالعملة الرقمية أو حتى عبر بطاقات الهدايا—بالرغم من أن الحكومة الأمريكية لا تفرض دفعًا مقابل خدمات إنفاذ القانون.
لتعزيز مصداقيتهم، يعرض المحتالون أحيانًا معرفة دقيقة بالمعاملات السابقة للضحايا. وقد يذكرون تفاصيل دقيقة حول التحويلات البنكية أو أسماء المستلمين الأطراف الثالثة، مما يخلق الوهم بأن لديهم وصولًا داخليًا.
نموذج العلامة التجارية الشائع هو نموذج “مكتب الاسترداد القانوني للعملات الرقمية”. تستخدم هذه المنظمات لغة إقناعية مثل الوعد بـ”قنوات قانونية” أو الادعاء بالوصول إلى “قوائم ضحايا تابعة للحكومة”، وكلها مصممة لجذب أولئك الذين تعرضوا للأذى بالفعل بواسطة الاحتيالات.
غالبًا ما تمتد المخططات إلى النظام المصرفي كذلك. قد يُقال للضحايا أن أموالهم محتجزة في حسابات خارجية ويتم توجيههم للتسجيل على منصة تبدو شرعية. في الواقع، المنصة زائفة، ويتم توجيه الضحايا إلى مجموعات “آمنة” على الواتساب حيث يتم الضغط عليهم لدفع “رسوم بنكية” مزيفة.
تتجنب هذه المجموعات المساءلة في كل خطوة. يرفض ما يسمى المحامون المكالمات الفيديوية، ويتهربون من الطلبات لدليل الهوية، ويدفعون المدفوعات عبر أطراف ثالثة غير ذات صلة. هذا الرفض لإظهار وجوههم—أو مستنداتهم—يساعدهم على البقاء في الظل بينما يستمرون في استخراج المال.
معا، توضح هذه التكتيكات كيف يستطيع المحتالون خلق وهم مقنع للشرعية بينما يبقون الضحايا تحت الضغط وخارج التوازن. كل عنصر—بدءًا من الروابط الحكومية الزائفة إلى أساليب الدفع المراوغة—مصمم لتقويض الشكوك ودفع الأفراد لاتخاذ قرارات سريعة. ولكن بمجرد أن تعرف كيف تعمل الاحتيالات، تصبح الإشارات أسهل للتحديد والتجنب.
التدقيق المحسن: ما يجب على كل ضحية (أو من يخشى أن يصبح ضحية) القيام به
توترح FBI تبني ما يسميه نهج عدم الثقة المطلق — لا تفترض أبدًا أن التواص<|vq_9377|> بة غير المطلوبة شرعي، وتحقق من كل مطالبة بعناية. إذا كان الفرد يتم التواصل معه بشكل مفاجئ من قبل ما يسمى مكتب قانوني، فيجب أن يكون الشك هو الوضع الافتراضي.
يجب على الضحايا دائماً المطالبة بمستندات اعتماد صحيحة. يجب على المحامي الشرعي أن يكون قادرًا على تقديم ترخيص قانون قابل للتحقق أو الحضور في مكالمة فيديو دون تردد. إذا كانت هذه الخطوات تقابل بمقاومة، فإنه مؤشر قوي على أن التواصل احتيالي.
يجب التحقق من أي ادعاء بالانتماء الحكومي مباشرة مع الجهة ذات الصلة. التحقق المستقل هو الطريقة الوحيدة لتأكيد الأصالة.
الحفاظ على سجلات دقيقة لا يقل أهمية. يجب على الضحايا حفظ المراسلات، وتوثيق المكالمات الهاتفية، وحتى تسجيل المكالمات الفيديوية إن أمكن. قد تكون هذه الأدلة حاسمة في التحقيقات اللاحقة.
أخيراً، قبل الدخول في أي ترتيب يتطلب دفع، يجب على الضحايا الإصرار على تقديم إثباتات هوية موثقة أو وثائق قابلة للتحقق الأخرى. بدونها، يجب أن يمضوا في حال سبيلهم.
يؤكد FBI على أهمية الإبلاغ الفوري. الإبلاغ المبكر لا يحسن فقط فرص إيقاف المحتالين ولكنه يسهم أيضًا في حماية الآخرين من الوقوع في نفس الفخ. إذا كان لديك شك أو وقعت ضحية لأحد هذه المخططات، أبلغ فوراً مكتب FBI المحلي الخاص بك أو عبر بوابة IC3 على ic3.gov.
الخاتمة
يؤكد التنويه الصادر عن FBI في 13 أغسطس 2025 تهديدًا متطورًا: الكيانات الاحتيالية التي تحاكي الخدمات القانونية لاستمرار إيقاع الأذى على الأشخاص الذين تعرضوا للضرر بالفعل في عمليات احتيال العملات الرقمية. يجب على المهنيين القانونيين الاستجابة بشكل استباقي—عن طريق تسليح أنفسهم والعملاء بمراقبة معززة، ورفض قبول التواصل غير المطلوب، والتحقق الصارم من الوثائق.
إذا كنت أنت أو مكتبك ترغب في إعداد مواد تعليمية مخصصة، أو استشارات للعملاء، أو قوائم تحقق الالتزام في ضوء هذا التحذير، فإننا هنا للمساعدة.
