FBI يكشف عن عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 290 مليون دولار - الكشف عن نادي Trade Coin Club

محتال العملات الرقمية العالمي يواجه العدالة الأمريكية—داخل مخطط بتكوين بقيمة 290 مليون دولار

تم تسليم مواطن برازيلي من سويسرا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بمخطط احتيال في العملات الرقمية بقيمة 290 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن في 21 فبراير. دوفر تي. براغا، 48 عامًا، ظهر في محكمة المقاطعة الأمريكية في سياتل، حيث أقر بعدم الذنب في لائحة اتهام تتضمن 13 تهمة تشمل الاحتيال عبر الأسلاك والمؤامرة.

يزعم المدعون أن براغا نظم عملية احتيال استثمار بتكوين تحت ستار “تريد كوين كلوب” (TCC)، الذي وعد بعوائد عالية من خلال خوارزمية تداول متطورة، لكنه كان في الواقع مخطط بونزي. وقد تم توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين كبرى في أكتوبر 2022، واعتقاله في سويسرا أدى إلى تسليمه. من المقرر أن تبدأ محاكمته في 28 أبريل 2025، أمام القاضية تانا لين. البيان ينص على:

سافر براغا حول العالم للترويج لـ TCC: في تايلاند في مارس 2017، وفي نيجيريا وماكاو في مايو 2017. وقد تم الترويج لـ TCC على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقاطع الفيديو. في مختلف الفعاليات، زعم براغا أن لدى TCC ما يصل إلى 126,000 عضو في 231 دولة مختلفة.

وفقًا لوثائق المحكمة، روج براغا وشركاؤه لـ TCC كمنصة تداول للعملات الرقمية، مضللين المستثمرين للاعتقاد بأن بإمكانهم الربح من تقلب قيمة البتكوين. كما تم تشجيع المستثمرين على تجنيد الآخرين في المخطط. وعلى الرغم من الادعاءات بوجود نظام تداول عالي التقنية، لم يكن هناك أي نشاط تداول فعلي، وتم دفع المستثمرين الأوائل باستخدام ودائع المشاركين المتأخرين.

يُذكر أن براغا اختلس ما لا يقل عن 50 مليون دولار بتكوين بين عامي 2016 و2019. وبحلول أوائل 2018، واجه المستثمرون صعوبات في الوصول إلى أموالهم، وتوقف TCC في النهاية عن العمل في الولايات المتحدة. تدعي السلطات أن براغا قلل بشكل كبير من دخله لمصلحة الضرائب أثناء تلقيه عشرات الملايين من الدولارات بالبتكوين.

أمضى المحققون الفيدراليون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة الضرائب الجنائية، سنوات في فك خيوط المخطط. وقالت القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تيل لوثي ميلر:

من المفترض أن يكون براغا قد أدار مخطط احتيال يتعلق بالبونزي وكان يمتد لأكثر من قرن، لكنه قام بتحديث مخطط ‘بونزي’ بوجود الشيء الجديد المثير: البتكوين.

وأضاف الوكيل الخاص المسؤول دبليو. مايك هيرينغتون من مكتب التحقيقات الفدرالي في سياتل أن براغا “سحب ملايين الدولارات لاستخدامه الشخصي.” يواجه براغا ما يصل إلى 20 عامًا في السجن إذا أدين. لعب مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الأمريكية دورًا في ضمان تسليمه.