FBI يكشف عن احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 8.3 مليون دولار: غاسل الأموال يُحكم عليه بالسجن واسترداد 2.3 مليون دولار

حُكم على رجل من ميريلاند هايتس، ريتشارد تشارلز أبيلباوم الثالث، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمر بإعادة 2.3 مليون دولار لدوره في غسل الملايين من خلال العملات المشفرة. تآمر أبيلباوم، 40 عامًا، مع آخرين لتمرير عائدات من عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال (BEC) والاحتيال الرومانسي في العملات المشفرة عبر Coins2trade. قام “E.S.” بتجنيده، الذي يُزعم أنه شخصية كبيرة في عالم العملات المشفرة، وتلقى تدريباً لفتح حسابات تجارية وشخصية احتيالية، لإخفاء صلتها بالعملات المشفرة. تم خداع أكثر من 36 ضحية، وغسل أبيلباوم 3.5 مليون دولار، وحرك الأموال عبر الحسابات لإخفاء مصدرها. قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق، وكشف 34 تحويلًا بنكيًا إجماليها 8.3 مليون دولار مرتبطة بالاحتيال.