ألقت السلطات الفيدرالية القبض على ثلاثة أفراد في كاليفورنيا بتهمة غسل أكثر من 13 مليون دولار من ضحايا عمليات احتيال في استثمارات العملات المشفرة والمعروفة باسم “ذبح الخنازير.” المشتبه بهم، بمن فيهم المواطنين الصينيين مينغزي لي وزيوي جيا، إلى جانب جون شي، قاموا بإنشاء شركات وهمية – “ماجيك لوكيشن تريدنج” و”ستون ووتر تريدنج” – لتشغيل أعمال خدمات مالية غير مسجلة التي كانت تحول الأموال من ضحايا الاحتيال. تتبعت جهات إنفاذ القانون أكثر من 300 تحويلة مصرفية مرتبطة باستثمارات احتيالية في السلع والعملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين. أحد الضحايا، وهو رجل يبلغ من العمر 72 عامًا من مينيسوتا، خسر 325,000 دولار بعد أن وقع في فخ منصة استثمار وهمية تُسمى “إنكوو.” تم رفض الإفراج بكفالة عن لي وجيا، الذين تجاوزا مدة تأشيراتهم الدراسية، بينما أطلق سراح شي بكفالة قدرها 20,000 دولار. يقود التحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويتولى المدعون الفيدراليون القضية. ويواجه المتهمون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن في حالة إدانتهم.
FBI تلقي القبض على ثلاثة في عملية احتيال تشفير مرتبطة بمخطط احتيال بقيمة 13 مليون دولار
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
