تحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن المحتالين يستغلون عيد الحب لجذب الضحايا إلى استثمارات مشبوهة في العملات الرقمية، باستخدام هويات مزيفة ومواقع ويب خادعة لسرقة الأموال.
FBI تحذر: عيد الحب سيشهد زيادة في الاحتيال بالعملات الرقمية—لا تقع ضحية
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
تنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي: المحتالون في العملات الرقمية يستغلون عيد الحب لجذب الضحايا
مكتب التحقيقات الفيدرالي فيلادلفيا ينبه الجمهور بشأن الاتجاه المتزايد للاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، خاصة مع اقتراب عيد الحب. يستخدم المحتالون خطط احتيال عبر الرومانسية عبر الإنترنت للتلاعب بالضحايا في فرص استثمار مزيفة تشمل الأصول الرقمية. تبدأ هذه العمليات الاحتيالية بإنشاء مجرمين هويات زائفة لكسب الثقة قبل تقديم فرص مالية احتيالية. وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي:
بمجرد بناء الثقة والعلاقة، يقوم المحتالون بالتلاعب بالضحايا، وغالبًا مع وعد بفرص استثمار مربحة، لدفع المال إلى “استثمارات” مالية باستخدام العملات الرقمية.
مع تزايد شعبية الأصول الرقمية، تزداد تعقيدات هذه العمليات الاحتيالية، مما يجعل من الضروري أن يكون الأفراد حذرين عند تكوين علاقات عبر الإنترنت.
غالبًا ما توجه هذه العمليات الاحتيالية الضحايا إلى مواقع ويب تبدو احترافية تعرض بشكل زائف عوائد استثمار عالية، مما يشجعهم على الاستمرار في إيداع الأموال. ومع ذلك، عند محاولة الضحايا صرف أموالهم، يواجهون عقبات غير متوقعة. وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي:
غالبًا ما يزعم المحتالون أن الضحية تحتاج لدفع “ضرائب” إضافية أو “رسوم سحب” لإطلاق “الأرباح” من الاستثمار، مما يحصلون بذلك على أموال إضافية من الضحية. ثم يقطع المحتال الاتصال بالضحية، باختفاء مع المبالغ المستثمرة.
تضمن هذه الإستراتيجية استمرار الضحايا في خسارة المال بينما يعتقدون أنهم على وشك تحقيق عوائد مالية كبيرة. يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن المحتالين غالبًا ما يتظاهرون بأنهم محترفين أو عمال في الخارج، مستخدمين أعذاراً معقدة لتبرير عدم قدرتهم على مقابلة الضحية شخصيًا، مما يعمق الخداع.
لتجنب الوقوع ضحية لهذه الحيل، ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأفراد بأن يكونوا متشككين تجاه أي شخص يروج لاستثمارات في العملات الرقمية، خاصة تلك التي تُلتقى عبر منصات المواعدة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل العلامات التحذيرية طلبات نقل المحادثات خارج تطبيقات المواعدة، وضغوط للاستثمار بسرعة، وأي طلب للمال، أو بطاقات الهدايا، أو العملات الرقمية. ترشد الوكالة الناس إلى التحقق من فرص الاستثمار بشكل مستقل وعدم إرسال أموال لشخص تفاعلت معه عبر الإنترنت فقط. يجب على أي شخص يشتبه بأنه قد تم استهدافه الإبلاغ عن الاحتيال إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت. من خلال البقاء على علم وحذر، يمكن للأفراد حماية أنفسهم من هذه الاحتيالات المالية المعقدة.
