تم استرداد ملايين الدولارات بعد انهيار بنك في كنساس مرتبط بعملية احتيال بالعملات الرقمية، مما أدى إلى القضاء على مدخرات المستثمرين في البلدة الصغيرة وتوجيه أطول عقوبة بالسجن فيما يتعلق بجرائم الياقات البيضاء في الولاية.
FBI تستعيد 8 ملايين دولار فقدت في عملية احتيال بالعملات الرقمية التي دمرت بنك كانساس
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
مكتب التحقيقات الفيدرالي يسترد ملايين في عملية احتيال بالعملات الرقمية بعد انهيار بنك في كنساس
شارك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في 26 مارس تفاصيل حول كيفية استرداده بنجاح لأكثر من 8 ملايين دولار كانت قد احتيلت من المستثمرين المحليين في بنك في كنساس الذي انهار بعد عملية احتيال بالعملات الرقمية. تم استرداد الأموال بعد انهيار بنك “هارتلاند تراي-ستيت بنك” في إلكهارت، كنساس، حيث قام الرئيس التنفيذي، تشان هانيس، بتحويل أكثر من 47 مليون دولار من أموال البنك إلى محتالين يدعون أنهم وسطاء استثمار في العملات الرقمية. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي:
تكلف فشل البنك أكثر من 8.2 مليون دولار—وهو مبلغ يمثل ثروات تراكمت على مدى أجيال للمزارعين والمعلمين وغيرهم في وحول البلدة الريفية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2,000 شخص.
المتضررين لم يكونوا من وول ستريت بل مساهمين من البلدة الصغيرة، والعديد منهم كان لديه كل صافي ثروته مستثمر في المؤسسة.
أطلق قسم مدينة كانساس في مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا بعد أن اكتشف المنظمون في الولاية الاحتيال وأغلقوا البنك. لاحقًا أقر هانيس بالذنب وصدر عليه حكم بالسجن لمدة 24 عامًا—وهي أطول عقوبة اتحادية على جريمة ذوي الياقات البيضاء في الولاية. عمل المحققون بالتعاون عبر الوكالات، بما في ذلك مع مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية (FDIC)، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووكالة التمويل السكني الاتحادية، لتتبع أثر الأموال المسروقة.
وفقًا للمكتب:
سرعان ما تتبعت فرقة الجرائم المالية المعقدة وفرقة جرائم الإنترنت في القسم تدفق الأموال المحتالة إلى محفظة رقمية خارجية، أو حساب عملات رقمية، يحتوي على أكثر من 8 ملايين دولار. قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة الأموال.
الاحتيال، الذي تم التعرف عليه كنمط من الاحتيال بالعملات الرقمية يُعرف باسم “جزارة الخنزير”، تضمن إقناع هانيس بإجراء استثمارات متزايدة الحجم في منصة وهمية. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي “أن عملاء البنك استعادوا أموالهم لأن الودائع كانت مؤمنة اتحاديًا”، مما يميزهم عن المساهمين الذين تُركوا في البداية بلا شيء.
