فاز المدعون الفيدراليون بإدانة مؤسس التعدين في احتيال عملات مشفرة بملايين الدولارات

هيئة المحلفين الفيدرالية تدين مؤسس شركة التعدين في احتيال بملايين الدولارات

أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شمال تكساس في 19 نوفمبر أن هيئة محلفين فيدرالية أصدرت إدانة لمؤسس شركة Geosyn Mining LLC، كاليب وارد، في قضية احتيال تعدين العملات الرقمية تتعلق بخسائر بملايين الدولارات وتزوير واسع النطاق للعملاء في جميع أنحاء البلاد.

قال المدعي العام الأمريكي ريان ريبولد:

هذا المتهم استهدف واستغل سكان شمال تكساس الذين أرادوا ببساطة الاستثمار في تكنولوجيا العملة الرقمية الناشئة.

أتى الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أيام أمام القاضي الفيدرالي القاضي مارك تي. بيتمن، حيث أوضح المدعون كيف أن وارد زعم بأنه قد حصل على أسعار الكهرباء بمعدل 4.5 سنت لكل كيلووات-ساعة وسيقوم بشراء واستضافة آلات التعدين للعملاء.

وأشار الشهود إلى أن العديد من المشترين لم يتلقوا أية معدات، بينما أدرك آخرون لاحقًا أن وحداتهم لم يتم تفعيلها. أظهرت الأدلة أن وارد وشركائه كانوا يوزعون صورًا وأرقام تسلسل مرتبطة بأجهزة لا علاقة لها لخلق صورة مضللة لنشر المعدات.

اقرأ المزيد: أعضاء مجلس الشيوخ يضغطون على وزارة العدل والخزانة للتحقيق في منصة العملات الرقمية المرتبطة بترامب WLFI

“هذا الإدانة تُظهر التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحديد والتحقيق في مرتكبي الاحتيال الذين يستخدمون أموال المستثمرين لتحقيق مكاسبهم الشخصية”، صرح بذلك الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس ر. جوزيف روثروك. أظهرت تعقب الأموال أن العملاء قاموا بتحويل أكثر من 4.5 مليون دولار إلى Geosyn من أواخر عام 2021 إلى أوائل عام 2023، وتم تحويل الأموال لاستخدام وارد الشخصي أو إعادة تدويرها لدفع المستثمرين السابقين في هيكل يشبه المخطط بونزي.

يواجه وارد عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي عن كل تهمة. يؤكد داعمو البنية التحتية للأصول الرقمية أن ضوابط الامتثال القوية والتدقيقات الشفافة والتحقق اللامركزي يمكن أن تساعد في عمليات تعدين البيتكوين الشرعية على مواجهة الضرر السمعي الناجم عن الاحتيال وتعزيز استقرار القطاع على المدى الطويل.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما الذي أدى إلى إدانة هيئة المحلفين الفيدرالية لمؤسس Geosyn؟
  وجد المحلفون أنه أجرى خطة احتيال تعدين العملات الرقمية بملايين الدولارات تتضمن ادعاءات خاطئة بشأن المعدات والاستضافة.
• كم من الأموال أرسلها العملاء للشركة Geosyn؟
  تدفقت أكثر من 4.5 مليون دولار إلى الشركة من أواخر عام 2021 إلى أوائل عام 2023.
• ما هي الأساليب المضللة التي استُخدمت مع عملاء التعدين؟
  أظهر المدعون أن المشترين لم يتلقوا آلات أو وحدات غير نشطة مدعومة بصور وأرقام تسلسل لا علاقة لها.
• كيف يمكن لقطاع تعدين البيتكوين أن يتعافى من الضرر السمعي؟
  يقترح المؤيدون ضوابط الامتثال القوية والتدقيقات الشفافة والتحقق اللامركزي كضمانات أساسية.