فريق عمل دولي يتحرك لوقف عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا

الخدمة السرية الأمريكية تطلق عملية دولية لحماية مستثمري العملات المشفرة

قال مسؤولو إنفاذ القانون إن العملية بدأت هذا الأسبوع حيث تعمل الوكالات في البلدان الثلاثة معًا للكشف عن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة المرتبطة بالموافقات الاحتيالية على المحافظ، وهي تكتيك يستخدم على نطاق واسع في مخططات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت.

يقود "عملية أتلانتيك" جهاز الخدمة السرية الأمريكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وشرطة مقاطعة أونتاريو ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو. ويقول المسؤولون إن المبادرة تركز على تحديد الأشخاص الذين ربما فقدوا بالفعل أصولًا رقمية — أو معرضون لخطر فقدانها — بسبب عمليات الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة المرتبطة بشبكات الاحتيال الاستثماري.

قال برنت دانيلز، نائب مساعد مدير مكتب العمليات الميدانية في جهاز الخدمة السرية الأمريكية، في بيان: "تكلف عمليات التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقات وعمليات الاحتيال الاستثمارية الضحايا خسائر مالية بملايين الدولارات كل عام". وأضاف دانيلز أن الجهود المنسقة تسمح للمحققين بتحديد عمليات الاحتيال والتدخل "في الوقت الفعلي تقريبًا"، مما يحد من قدرة المجرمين على تحقيق الأرباح.

ومن بين الوكالات المشاركة الأخرى الشرطة الملكية الكندية، وشرطة مدينة لندن، ومكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة. كما تعمل السلطات مع شركاء من القطاع الخاص ومشاركين في صناعة العملات المشفرة للمساعدة في تتبع المعاملات المشبوهة وتنبيه الضحايا المحتملين.

يقول المسؤولون إن التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة فعال بشكل خاص لأنه يستغل ميزة روتينية في العديد من محافظ العملات المشفرة. يتلقى الضحايا طلبًا — غالبًا ما يكون مقنعًا على أنه تنبيه شرعي من تطبيق أو منصة موثوقة — يطلب منهم الموافقة على الوصول إلى محفظتهم. بالنقر على "موافقة"، قد يمنح المستخدمون دون علمهم المجرمين إذنًا كاملاً لنقل الأصول.

بمجرد حصول المحتالين على أذونات المحفظة، يمكنهم تحويل العملات المشفرة إلى عناوين أخرى في غضون ثوانٍ. ونظرًا لأن معاملات البلوك تشين عادةً ما تكون غير قابلة للإلغاء، فقد يكون استرداد الأموال أمرًا بالغ الصعوبة.

يتواصل محققو "عملية أتلانتيك" مع الضحايا المحتملين مباشرةً عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، لشرح كيفية عمل عمليات الاحتيال وتقديم خطوات لتأمين الحسابات قبل سحب أموال إضافية.

وعلق بول فوستر، نائب مدير قسم الجرائم الإلكترونية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، قائلاً: "أصبحت عمليات الاحتيال عبر التصيد للحصول على الموافقة أكثر تعقيدًا". وأضاف أن التعاون عبر الحدود ضروري لأن الجماعات الإجرامية التي تقف وراء هذه المخططات غالبًا ما تعمل عبر ولايات قضائية متعددة.

وتستند هذه الجهود إلى "مشروع أطلس"، وهي عملية قادتها كندا عام 2024 واستضافتها شرطة مقاطعة أونتاريو واستهدفت شبكات الاحتيال الدولية في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. وقالت السلطات إن "عملية أتلانتيك" توسع نطاق هذا النموذج من خلال السماح للوكالات بتنسيق التحقيقات والتواصل مع الضحايا في الوقت الفعلي.
وقالت المفتشة جينيفر سبوريل، مديرة مكتب خدمات الجرائم المالية في شرطة مقاطعة أونتاريو، إن "مشروع أطلس" أظهر قيمة الجهود التنسيقية لإنفاذ القانون ضد عمليات الاحتيال العالمية في مجال العملات المشفرة.

وقالت سبوريل: "مع تزايد الطابع العالمي للاحتيال، فإن هذا المستوى من التعاون ضروري".

كما أصدرت وكالات إنفاذ القانون إرشادات تحث مستخدمي العملات المشفرة على إعادة التحقق من طلبات الموافقة على المحافظ، وتمكين المصادقة متعددة العوامل، ومراقبة أذونات الرموز من خلال أدوات مثل مستكشفات البلوكشين وخدمات إلغاء الأذونات.

وحذرت السلطات من أن المحتالين غالبًا ما يحاولون تنفيذ "عمليات احتيال استرداد" بعد السرقات، حيث يعرضون استرداد العملات المشفرة المفقودة مقابل رسوم — وهو عرض يقول المحققون إنه غالبًا ما يكون عملية احتيال أخرى.

وأكد المسؤولون أن المشاركين في "عملية أتلانتيك" لن يطلبوا أبدًا دفع أي مبالغ لاسترداد العملات المشفرة المسروقة.

الأسئلة الشائعة 🔎

• ما هي "عملية أتلانتيك"؟
  "عملية أتلانتيك" هي مبادرة مشتركة لإنفاذ القانون تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، وتهدف إلى تحديد وإحباط مخططات الاحتيال في مجال العملات المشفرة المرتبطة بعمليات التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة.
• ما هو التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة؟
  يخدع التصيد الاحتيالي للحصول على الموافقة المستخدمين لحملهم على منح أذونات للمحفظة تسمح للمحتالين بتحويل الأصول المشفرة دون أن يدرك الضحية ذلك.
• من يشارك في "عملية أتلانتيك"؟
  تشمل هذه المبادرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وشرطة مقاطعة أونتاريو، ولجنة الأوراق المالية في أونتاريو، والعديد من وكالات إنفاذ القانون الأخرى.
• كيف يمكن لمستخدمي العملات المشفرة حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال عبر التصيد للحصول على الموافقة؟
  يجب على المستخدمين التحقق من عناوين URL، وتجنب عروض الاستثمار غير المرغوب فيها، وتمكين المصادقة متعددة العوامل، ومراجعة إعدادات أذونات المحفظة بانتظام.