عصابة إلكترونية أنفقت 4 ملايين دولار على الأندية الليلية، و9 ملايين دولار على السيارات الفاخرة في احتيال تشفير بقيمة 263 مليون دولار، تقول وزارة العدل

وزارة العدل: عصابة جرائم العملات الرقمية غسلت 263 مليون دولار عبر الخلاطات، سلاسل التقشير، حقائب هيرميس بيركن، وشحنات نقدية مخبأة داخل حيوانات محشوة

تتهم لائحة الاتهام، التي أعلن عنها المدعي العام الأمريكي جينين فيريس بيرو، الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي شون رايان، والوكيل الخاص التنفيذي لخدمة الإيرادات كاريما أ. كارتر، المجموعة التي تتكون من مواطنين أميركيين وأجانب بجرائم تشمل الابتزاز، الاحتيال عبر الأسلاك، وعرقلة سير العدالة. تدعي السلطات أن الشركة المزعومة، التي كانت نشطة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2025، نشأت من اتصالات تمت على منصات الألعاب عبر الإنترنت.

يُقال إن الأعضاء كانوا يتولون أدوارًا متخصصة، بما في ذلك المخترقين الذين قاموا سرقة قواعد بيانات العملات المشفرة، و”المتصلين” الذين استخدموا الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا، واللصوص الذين قاموا بسرقة المحافظ الصلبة، وفقاً لما تزعم به جهات إنفاذ القانون.

يزعم المدّعون أيضًا أن المجموعة قامت بغسيل العائدات من خلال خلاطات العملات الرقمية، “سلاسل التقشير”، وشركات وهمية، موجهة الأموال نحو التأجير الفاخر، الطائرات الخاصة، و28 سيارة فاخرة تصل قيمتها إلى 3.8 مليون دولار لكل منها. تسرد لائحة الاتهام إنفاقاً فاخراً، بما في ذلك 4 مليون دولار في النوادي الليلية، 500,000 دولار في الساعات، وحقائب هيرمس بيركن تم توصيلها إلى الزملاء.

في سرقة وقعت في أغسطس 2024، تم أخذ 4,100 بتكوين (230 مليون دولار في ذلك الوقت، والآن تساوي 423 مليون دولار) من ضحية في واشنطن العاصمة. في حادثة أخرى، دخل أعضاء إلى منزل في نيو مكسيكو لسرقة محفظة صلبة أثناء مراقبة موقع الضحية عبر iCloud. لا يزال شخصان مشتبه بهما في دبي، بينما تم القبض على آخرين في كاليفورنيا هذا الأسبوع.

تدعي وزارة العدل أن المتآمرين استمروا في العمليات بعد الاعتقال، بما في ذلك استخدام لعب محشوة لإرسال نقود بالجملة عبر البريد. يتم متابعة القضية من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي كيفن روزنبرغ، وتشمل التعاون بين مكاتب FBI في واشنطن ولوس أنجلوس وميامي. إذا أدين المتهمون، فإنهم يواجهون أحكاماً بناءً على الإرشادات الفيدرالية.