Elliptic يكشف عن معاملات غير مشروعة بقيمة 60 مليار دولار في Garantex، ويساعد في الإطاحة بالولايات المتحدة

جهاز الخدمة السرية الأمريكي، بمساعدة Elliptic، يفكك منصة تبادل العملات المشفرة الروسية المعاقب عليها Garantex

كشفت بيانات Elliptic أن Garantex نفذت معاملات بقيمة أكثر من 60 مليار دولار منذ فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية في أبريل 2022 على ما يزعم لغسيل الأموال المرتبطة بفدية، أسواق الشبكة المظلمة، وهجمات إلكترونية كورية شمالية. ورغم الجهود لإخفاء بنية محفظتها، تزعم تقرير Elliptic أن إجمالي معاملات Garantex تجاوز 96 مليار دولار، بما في ذلك تحركات من النخب الروسية لتجنب العقوبات بعد غزو أوكرانيا.

أوضحت شركة مراقبة البلوكشين أن تبادل العملات المشفرة استخدم تقنيات متقدمة للتخفي للتهرب من الكشف، مثل توليد عناوين محفظة جديدة بسرعة واستخدام أدوات خصوصية محددة. طورت Elliptic تحليلات خاصة لتحديد المحافظ التي تسيطر عليها Garantex، كاشفة عن معاملات غالبيتها في العملة المستقرة USDT المصدرة على بلوكشين ترون.

تدعي Elliptic أن هذه المنهجية مكنت من فحص العقوبات في الوقت الحقيقي للعملاء والمحققين. Garantex يزعم أنه غسل العملات المشفرة من جرائم بارزة، بما في ذلك 30 مليون دولار من عملية الاختراق المرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية Horizon Bridge والأموال المرتبطة بمجموعات الفدية مثل Conti وLockbit وBlack Basta. ويقال أيضا إنها سهلت عشرات الملايين من الصفقات في أسواق الشبكة المظلمة، بحسب أدوات التتبع في Elliptic.

استشهدت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بمعلومات Elliptic في لائحة الاتهام الخاصة بها، والتي أبرزت دور Garantex في مساعدة رجال الأعمال الروس والفاعلين غير القانونيين. يأتي هذا التفكيك في أعقاب حوادث حديثة مثل سرقة Bybit بمبلغ 1.4 مليار دولار، مما يبرز دور التبادلات المخالفة في تمويل الجريمة العالمية.

شدّدت Elliptic على سباق التسليح التكنولوجي بين الفاعلين السيئين وشركات الامتثال، مشيرة إلى أن كيانات أخرى معاقب عليها تقلد الآن تكتيكات Garantex. أكدت الشركة أن أدواتها تبقى مدمجة في برامج الامتثال الخاصة بأعمال العملات المشفرة لتنبيه المعاملات غير القانونية. تأتي الأخبار من Elliptic بعد أن قامت Tether بتجميد ملايين USDT المحتفظ بها على Garantex، ووقف المنصة عملياتها، والحكومة الأمريكية مُصادرة موقعها الإلكتروني.