عملاق العملات الرقمية كوكوين يقر بالذنب ويجبر على مغادرة الولايات المتحدة بعد تسوية بقيمة 297 مليون دولار مع وزارة العدل

اعتراف كوكوين بالذنب: وزارة العدل تكشف عن مليارات في معاملات مشبوهة بالعملات المشفرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الاثنين أن شركة بيكين جلوبال المحدودة، المشغّلة لبورصة العملات المشفرة كوكوين ومقرها سيشيل، قد اعترفت بالذنب في تشغيل نشاط نقل أموال غير مرخص. اعترفت الشركة بفشلها في الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) الأمريكية، التي تهدف إلى منع النشاطات الإجرامية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت وزارة العدل:

في سياق الإقرار بالذنب اليوم، وافقت بيكين على دفع غرامات مالية تزيد عن 297 مليون دولار.

“وافقت بيكين كذلك على أن تغادر كوكوين السوق الأمريكية لمدة سنتين على الأقل، وأن اثنين من مؤسسي كوكوين، وهما تشون جان، المعروف بـ ‘مايكل’، وكو تانغ، المعروف بـ ‘إريك’، اللذان تم توجيه الاتهام إليهما مع بيكين في مارس 2024، لن يكون لهما أي دور في إدارة أو عمليات كوكوين”، وأضافت وزارة العدل.

أكدت المدعية الأمريكية دانييل ساسون على خطورة مخالفة كوكوين، حيث قالت: “لعدة سنوات، تجنبت كوكوين تنفيذ السياسات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال المصممة لتحديد الفاعلين الإجراميين ومنع المعاملات غير القانونية. ونتيجة لذلك، استخدمت كوكوين لتسهيل معاملات مشبوهة تقدر بمليارات الدولارات ولتوزيع عائدات إجرامية محتملة، بما في ذلك عائدات من أسواق الإنترنت المظلم والبرمجيات الخبيثة، بما في ذلك الفدية والاحتيال. يوضح اعتراف الذنب والغرامات اليوم تكلفة رفض اتباع هذه القوانين والسماح لاستمرار النشاطات غير القانونية.”

إثر إعلان وزارة العدل، شاركت كوكوين على منصة التواصل الاجتماعي X:

يسعدنا أن نعلن أن كوكوين قد توصلت إلى تسوية مع السلطات الأمريكية، وهي خطوة هامة إلى الأمام في رحلتنا. هذه المرحلة تمثل وضوحًا لمستقبلنا وتعزز التزامنا بالابتكار والامتثال وتقديم القيمة لأكثر من 38 مليون مستخدم حول العالم.

أصدرت الشركة أيضًا بيانًا رسميًا بخصوص التسوية: “بينما نحاول حل التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة، نود أن نطمئن مستخدمينا العالميين بأن عملياتنا في الأسواق الأخرى غير المقيدة لا تزال غير متأثرة تمامًا. تستمر كوكوين في تقديم خدمات آمنة ومبتكرة على الصعيد العالمي، مما يعكس تفانينا في النمو كأحد البورصات الرائدة للعملات المشفرة.”

بالرغم من كسبها لملايين العملاء في الولايات المتحدة منذ إطلاقها في 2017، شددت وزارة العدل على أن كوكوين لم تطبق برنامج KYC الإلزامي إلا في أغسطس 2023، مما ترك ثغرات في الامتثال لسنوات. وكشفت وزارة العدل:

بالإضافة إلى اعتراف الذنب، وافقت بيكين، الكيان الذي يتخذ من سيشيل مقرًا له، أيضًا على مصادرة جنائية بقيمة 184.5 مليون دولار ودفع غرامة جنائية بنحو 112.9 مليون دولار.

“بالإضافة إلى ذلك، وافق كل من جان وتانغ على مصادرة نحو 2.7 مليون دولار لكل منهما من الأموال التي تم تلقيها نتيجة لعمليات كوكوين في الولايات المتحدة”، كما أوضحت وزارة العدل. ستستمر المحاكمة المؤجلة لكل من جان وتانغ لمدة سنتين، يُمنع خلالهما من عمليات كوكوين.