عملية كريبتولوندري تفكك مجموعة لتبييض الأموال بقيمة 500 مليون دولار من العملات الرقمية في البرازيل

الشرطة البرازيلية تُفكك مجموعة لتبييض الأموال بالعملات المشفرة

الحقائق

تحركت الشرطة الفيدرالية البرازيلية ضد عملية كانت تستخدم العملات المشفرة والشركات الوهمية لتبييض مئات الملايين لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

تشير تقارير محلية إلى أن الشرطة نفذت أكثر من 24 أمرًا بالبحث والمصادرة واعتقلت 8 أشخاص كجزء من “عملية كريبتو لوندري”، التي فككت مجموعة مرتبطة بغليدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف باسم “فرعون البيتكوين”.

تم القبض على سانتوس من قبل السلطات الحكومية في عام 2021، وكان قائدًا لأحد أكبر مخططات الهرم الاستثماري في البرازيل، جاز كونسلتوريا. أثر المخطط على آلاف الأشخاص في البرازيل، الذين خسروا ملايين في الاستثمار في مؤسسة سانتوس.

المجموعة التي تم تفكيكها خلال هذه العملية كانت تستخدم أسلوب سانتوس، حيث تقدم خيارات استثمار متعلقة بالعملات المشفرة وكسب ثقة عملائهم، من خلال تنظيم لقاءات واقعية وإعلانات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

حددت الشرطة الفيدرالية أن المجموعة تلقت ما يقرب من 500 مليون دولار، وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى قادة العملية الذين لجأوا إلى العملات المشفرة والشركات الوهمية لتجنب الكشف.

سيواجه المعتقلون اتهامات جنائية بالجرائم المالية، وتبييض الأموال، والانتماء لجماعة إجرامية، وتزييف الحقائق.

لماذا هو ذو صلة

تسلط العملية الضوء على المعركة المستمرة ضد جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة في البرازيل، وهو نشاط متزايد منذ عام 2021.

كريبتو لوندري هي فقط أحدث العمليات البارزة ضد أنشطة تبييض الأموال بالعملات المشفرة هذا العام. في أكتوبر، فككت السلطات البرازيلية مجموعة مماثلة في عملية لوسوكوين، التي نتجت عن مصادرة أصول بقيمة 540 مليون دولار من مجموعة دولية كانت تبيض الأموال من تجارة المخدرات والتهريب والتهرب الضريبي.

النظر إلى الأمام

مع اقتراب دخول إطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة حيز التنفيذ في عام 2026 للحد من استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة، من المتوقع أن يزداد الإشراف والتنفيذ ضد هذه النوع من المجموعات.

اقرأ المزيد: البرازيل تصدر لوائح جديدة للعملات المشفرة وتُحكم السيطرة على المعاملات بالعملات المستقرة ومزودي الخدمات المالية الافتراضية

الأسئلة الشائعة

• ما هي الإجراء الحديث الذي اتخذته الشرطة الفيدرالية البرازيلية؟
  فككت الشرطة عملية لتبييض الأموال تشمل العملات المشفرة والشركات الوهمية، ونفذت أكثر من 24 أمر بحث ومصادرة وأجرت 8 اعتقالات.

• من كان وراء هذه العملية؟
  كانت المجموعة مرتبطة بـ غليدسون أكاسيو دوس سانتوس، المعروف باسم “فرعون البيتكوين”، الذي قاد سابقًا مخطط استثماري هرمي كبير، جاز كونسلتوريا.

• كم من الأموال قامت المجموعة بتبييضها؟
  ذكرت الأنباء أن العملية عالجت ما يقارب 500 مليون دولار، باستخدام العملات المشفرة والشركات الوهمية لإخفاء أنشطتهم.

• ماذا تشير هذه العملية عن جرائم العملات المشفرة في البرازيل؟
  تسلط عملية كريبتو لوندري الضوء على التحدي المستمر لجرائم العملات المشفرة في البرازيل، مع تزايد التركيز من قبل سلطات إنفاذ القانون مع اقتراب دخول إطار تنظيمي جديد حيز التنفيذ في عام 2026.