إعادة الحكومة الفيدرالية للعملات المشفرة المصادرة إلى الضحايا بعد الحملة تؤدي إلى تحول جديد

الولايات المتحدة تستعيد ملايين من عملية احتيال في العملات المشفرة

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا في 5 ديسمبر أنه استعاد ما يقرب من 1.7 مليون دولار في USDT و BUSD من خلال مصادرة مدنية للأصول المرتبطة بعملية احتيال في العملات المشفرة. وقد حددت السلطات أن الأصول كانت عائدات خداع استثماري وغسيل أموال، مما مكن الحكومة من البدء في إعادة الأموال إلى الضحايا.

يذكر الإعلان: “لقد استعاد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا وصحح ملكية 420,740.422314 USDT، المعروف أيضًا باسم ‘تيذر’، و1,249,996.15 BUSD، المعروف أيضًا باسم ‘بينانس USD’، مما يمثل عائدات الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة والأصول المتورطة في غسيل الأموال، باستخدام المصادرة المدنية للأصول. كل من USDT وBUSD هي أنواع من العملات المشفرة التي تعادل في قيمتها الدولار.” وأضاف:

الولايات المتحدة الآن في عملية إعادة تلك الملكية إلى الضحايا.

اقرأ المزيد: FBI تسابق الوقت لإعادة 8.2 مليون دولار من العملات المصادرة لضحاياها

تصف سجلات المحكمة كيف بدأ المحتالون التواصل من خلال رسائل غير مرغوب فيها، ونقلوا المحادثات إلى قنوات مشفرة، ووجهوا الضحايا إلى واجهة تداول مزيفة تعرض مكاسب محفظة وهمية. عندما حاول الضحايا سحب مبالغ كبيرة، طلب المحتالون دفعات إضافية تحت مظهر الضرائب أو الرسوم وأخذوا الأموال في النهاية. أفاد المحققون أن المحتالين قاموا بتدوير العملات المشفرة عبر تبادلات سريعة ومعاملات طبقية لإخفاء التتبع قبل أن يصادر العملاء من الخدمة السرية الأمريكية الأصول من عدة محافظ.

تقدمت هذه الإجراءات التنفيذية بعد أن قدم المدعيون شكوى مصادرة مدنية، مما سمح باستعادة الملكية بحيث يمكن إعادة الأصول إلى الضحايا. تبرز القضية زيادة تعقيد أساليب الاحتيال الرقمية، لكن تظهر أيضًا كيف يمكن لتتبع البلوكشين تمكين الوكالات الفيدرالية من تحديد التدفقات غير القانونية عبر الشبكات.

الأسئلة الشائعة ⏰

• كم مقدار العملات المشفرة التي تمت استعادتها في قضية الاحتيال في فيرجينيا؟
  استعاد السلطات ما يقرب من 1.7 مليون دولار في USDT وBUSD مرتبطة بالمؤامرة.
• ما هي الأساليب التي استخدمها المحتالون لجذب الضحايا؟
  تواصلوا مع الأهداف من خلال رسائل غير مرغوب فيها، وحركوا المحادثات إلى تطبيقات مشفرة، واستخدموا واجهة تداول مزيفة.
• كيف تتبع المحققون العملات المشفرة المسروقة؟
  تابع العملاء المعاملات الطبقية والتبادلات السريعة عبر المحافظ باستخدام تحليل البلوكشين.
• ما الذي يحدث للأصول المستعادة USDT وBUSD؟
  تقوم الحكومة بتصحيح الملكية وتستعد لإعادة الأصول إلى الضحايا.