أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء أن دارين لي، مواطن مزدوج لجمهورية الصين وسانت كيتس ونيفيس، قد اعترف بذنبه في التآمر لارتكاب غسل الأموال، معترفًا بغسل أكثر من 73 مليون دولار من عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية. استخدم لي، البالغ من العمر 41 عامًا، شبكة من الشركات الوهمية، والحسابات البنكية الدولية، والعملات الرقمية، وتحديدًا العملة المستقرة (USDT)، لإخفاء الأموال التي تم الاحتيال عليها من الضحايا. تم اعتقاله في أبريل في مطار أتلانتا، ويواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 20 عامًا، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 3 مارس 2025. حذر المدعي العام الأمريكي مارتن إسترادا المستثمرين من الحذر تجاه مخططات الربح السريع. شاركت في التحقيق العديد من الوكالات، بما في ذلك الخدمة السرية، والأمن الداخلي، والشركاء الدوليين.
DOJ's تنفيذ مكافحة التشفير يتصدى لمخطط غسيل أموال بقيمة 73 مليون دولار
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
