DOJ تصادر 7.74 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحلقة تكنولوجيا كورية شمالية.

وزارة العدل تستهدف شبكة غسل العملات المشفرة في كوريا الشمالية عبر مصادرة الأصول

أعلنت وزارة العدل الأميركية (DOJ) في 5 يونيو أنها قدمت شكوى مصادرة مدنية تسعى لاستعادة أكثر من 7.74 مليون دولار في العملات المشفرة التي يُزعم أنها وُجهت إلى كوريا الشمالية عبر مخطط عالمي متقن.

ويقول المدعون إن الأموال جُمعت بواسطة عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية الذين حصلوا سراً على وظائف في شركات – العديد منها في الولايات المتحدة – عن طريق تقديم هوياتهم ومواقعهم بشكل مضلل. وقد استخدم هؤلاء العمال، الذين عملوا من بلدان مثل الصين وروسيا، وثائق مزورة لتأمين وظائف عن بعد وتلقوا تعويضات بشكل رئيسي عبر أصول رقمية مثل USDC وUSDT. وصرحت وزارة العدل:

بينما كان الكوريون الشماليون يحاولون غسل هذه العائدات غير القانونية، تمكنت الحكومة الأميركية من تجميد ومصادرة أكثر من 7.74 مليون دولار مرتبطة بالمخطط.

ويُزعم أن عملاء تقنية المعلومات استخدموا مجموعة متنوعة من التكتيكات لإخفاء مصدر ووجهة الأصول المشفرة. وشمل ذلك شخصيات وهمية على الإنترنت، وتحويلات مجزأة، ونقلات عبر السلاسل، وتبادلات رموز، وشراء NFTs، وحسابات عبر الإنترنت مقرها الولايات المتحدة لإضافة طبقة من الشرعية. وفي النهاية، يدعي المدعون أن الأموال وُجهت مرة أخرى إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك عبر قنوات تشمل سيم هيون سوب، مسؤول في بنك التجارة الخارجية، وكيم سانج مان، الرئيس التنفيذي لمنظمة Chinyong، المرتبطة بوزارة دفاع كوريا الشمالية.

وأكد ماثيو آر.جاليتي، رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل: “هذه الإجراءات المصادرة تسلط الضوء مرة أخرى على استغلال حكومة كوريا الشمالية لمنظومة العملات المشفرة لتمويل أولوياتها غير المشروعة”. وأشارت سيو جاي باي، التي تقود قسم الأمن الوطني، إلى:

على مر السنين، استغلت كوريا الشمالية منظومات العقود البعيدة لتكنولوجيا المعلومات والعملات المشفرة العالمية للتهرب من العقوبات الأميركية وتمويل برامجها العسكرية.

وأكملت: “يعكس إجراء المصادرة اليوم الذي يقدر بعدة ملايين من الدولارات تركيز الوزارة الاستراتيجي على تعطيل هذه المخططات الغير مشروعة. سنواصل استخدام كل أداة قانونية متاحة لقطع قنوات التمويل التي تدعم كوريا الشمالية وأجندتها المزعزعة للاستقرار.”