DCG، باري سيلبرت يواجهان دعاوى قضائية جديدة بقيمة 3.3 مليار دولار من دائني جينيسيس

ادعاءات بسوء الإدارة والاحتيال

قامت لجنة الرقابة على التقاضي الخاصة بجينيسيس (LOC) برفع دعوي قضائية ضد شركة Digital Currency Group Inc. (DCG)، تسعى إلى استعادة تمويلها، بما في ذلك أكثر من مليون عملة تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار دولار مستحقة لجينيسيس جلوبال كابيتال اعتباراً من 9 فبراير 2025.

تم رفع الدعوى الأولى في 13 مايو 2025 في محكمة شانسيري بديلوير، وذُكر فيها المدير التنفيذي لـDCG باري سيلبرت، والمدير التنفيذي السابق لجينيسيس مايكل مورو، ومستشار DCG شركة Ducera Partners LLC، والمدير التنفيذي لشركة Ducera مايكل كرامر كمدعى عليهم.

تم رفع الدعوى الثانية في 19 مايو في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة جنوبية لنيويورك، حيث تسعى إلى استعادة مبلغ 1.2 مليار دولار يُزعم أنه تم تحويله إلى DCG وسيلبرت والمطلعين التابعين لهم. تدعي الدعوى أن هذه التحويلات، التي تم إجراؤها في السنة التي سبقت إفلاس جينيسيس، قد نُظمت بينما كانت جينيسيس غير قادرة على السداد. كما تتهم DCG باستغلال جينيسيس عن طريق استخراج أكثر من 34 مليون دولار تحت التزام ‘اتفاقية تبادل الضرائب’ غير موجودة.

في بيان صدر في 19 مايو، زعمت LOC أن سيلبرت، وDCG، ومسؤولين تنفيذيين آخرين تجاهلوا الضوابط الائتمانية الحكيمة، مما أدى إلى عمليات محفوفة بالمخاطر أفادت DCG وشركتها الفرعية، جرايسكيل. وأكدت اللجنة، التي تمثل مصالح جميع دائني جينيسيس، أن هذه التصرفات أدت إلى إفلاس جينيسيس بحلول 31 ديسمبر 2021.

“تكشف الشكوى المقدمة في ديلاوير كيف أن أعمال الإقراض الخاصة بجينيسيس ولدت أرباحاً لجوهرة التاج الخاصة بـDCG، جرايسكيل، مستفيدة من فشل جينيسيس الكارثي في تنفيذ أبسط ضوابط الاقراض. ويتهم كل من DCG وجينيسيس بأنهما عملا ككيان واحد داخل تكتل العملات المشفرة لسيلبرت، المصمم لتوليد أرباح لـ DCG وسيلبرت والمطلعين باستخدام العملة المشفرة المقدمة أساسًا من دائني جينيسيس”، قالت LOC.

مشاكل قانونية سابقة

كما ذكرت من قبل Bitcoin.com News، تعرضت DCG، وجينيسيس جلوبال، وجيميني لدعوى قضائية من قبل المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي اتهمت الشركات بالاحتيال على 230,000 مستثمر بأكثر من 1.1 مليار دولار.

ومع ذلك، تدعي LOC في دعواها القضائية أنه تحت سيطرة سيلبرت، صورت جينيسيس نفسها بشكل خاطئ ككيان يتم إدارته بشكل جيد، بينما كانت في الواقع تعاني من عجز كبير في ميزانيتها العمومية. وتدعي الشكوى كذلك أن سيلبرت ومعاونيه سحبوا بهدوء الأصول من جينيسيس بينما كانوا يشاركون في حملة تسويقية مضللة لطمأنة المستثمرين بشأن الوضع المالي للشركة.

وبجانب تهم تمثيل وضع جينيسيس المالي بشكل خاطئ، تزعم LOC أيضًا أن تداول GBTC أفاد DCG وسيلبرت عبر غرايسكيل، بينما أضر بجينيسيس ومقرضيها.