ضبط عملية غسل أموال بالعملات المشفّرة بقيمة 100 مليون دولار يكشف عن 81 حسابًا بنكيًا وتحويلات إلى الخارج

حملة فيدرالية تكشف عملية غسل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 100 مليون دولار

لا تزال مخططات الاحتيال المالي التي تنطوي على العملات الرقمية تستقطب إجراءات إنفاذ فيدرالية. وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن في 20 فبراير أن رجلاً من نيوكاسل بولاية واشنطن أقرّ بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب غسل أموال مرتبط بما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات احتيال استثماري.

وقد فصّل المدعون كيف تعامل جيفري ك. أويونغ مع أموال المستثمرين وأعاد توجيهها عبر قنوات مالية متعددة كجزء من التآمر. وجاء في الإعلان:

«بمجرد دخول الأموال إلى حسابات يسيطر عليها أويونغ، نُقلت الأموال بسرعة إلى حسابات أخرى، أو نُقلت إلى الخارج، أو استُخدمت لشراء عملات رقمية، بما في ذلك بيتكوين، وتيثر، وUSD Coin، وإيثريوم، عبر منصات تداول عملات رقمية مثل Gemini وBitstamp وCoinbase.»

ويضيف الإعلان: «تم تحويل جزء كبير من العملات الرقمية لاحقاً إلى حسابات في منصة تداول العملات الرقمية Binance. وكانت حسابات Binance خاضعة لسيطرة الشخص نفسه أو الأشخاص أنفسهم الموجودين في نيجيريا وروسيا. ولم تُرسل إلى الضحايا أي معلومات إضافية بشأن استثماراتهم، وتوقف أويونغ وآخرون ببساطة عن الرد.»

وأوضحت السلطات أن جيفري ك. أويونغ، البالغ من العمر 47 عاماً، أنشأ تسع كيانات، بما في ذلك Sea Forest International LLC وApex Oil and Gas Trading LLC وNavigator Energy Logistics LLC، لتلقي الأموال من أفراد كانوا يعتقدون أنهم يؤمّنون تخزين ناقلات النفط في روتردام بهولندا أو في هيوستن.

وتتبّع المحققون 97.1 مليون دولار من التحويلات والإيداعات المصرفية المحلية والدولية عبر أطراف ثالثة من خلال حسابات مرتبطة بأويونغ بين يونيو 2022 ويوليو 2024، بما في ذلك نحو 24.7 مليون دولار مرتبطة بحوالي 35 ضحية. وشرحت وزارة العدل (DOJ):

«فتح أويونغ ما لا يقل عن 81 حساباً مصرفياً مختلفاً لدى 24 مؤسسة مالية مختلفة. كما فتح 19 حساباً على ثماني منصات مختلفة لتداول العملات الرقمية.»

وتشير ملفات المحكمة إلى أنه تلقّى ما لا يقل عن 4,078,348 دولاراً كعمولات، وضلّل البنوك بشأن مصدر الأموال ودوره في شكاوى الاحتيال. وحتى بعد توجيه الاتهام إليه في أغسطس 2024، واصل التواصل مع المتآمرين المشاركين وقبل مبلغاً إضافياً قدره 400,000 دولار عبر تمرير الإيداعات من خلال حسابات باسم زوجته. ووافق أويونغ على دفع 24,707,031 دولاراً كتعويضات، وعلى مصادرة ما يقرب من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، وسيارة Audi SQ8، و7.1 مليون دولار من محافظ العملات الرقمية، وحوالي 300,000 دولار محتجزة حالياً في حسابات مصرفية. ومن المقرر النطق بالحكم في 12 مايو، ويعتزم المدعون التوصية بعقوبة سجن لمدة 63 شهراً.

الأسئلة الشائعة ⏰

• كم بلغت الأموال المتورطة في قضية غسل الأموال بالعملات الرقمية في واشنطن؟
  قال المدعون الفيدراليون إن المخطط شمل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات احتيال استثماري.
• ما العملات الرقمية التي استُخدمت في مخطط الغسل المزعوم؟
  استُخدمت الأموال لشراء بيتكوين، وتيثر، وUSD Coin، وإيثريوم عبر منصات كبرى.
• كم عدد الحسابات المصرفية وحسابات العملات الرقمية التي فتحها جيفري ك. أويونغ؟
  فتح ما لا يقل عن 81 حساباً مصرفياً و19 حساباً في منصات تداول العملات الرقمية، وفقاً للمدعين.
• ما مدة عقوبة السجن التي يوصي بها المدعون في القضية؟
  يعتزم المدعون التوصية بعقوبة سجن لمدة 63 شهراً عند النطق بالحكم.