وصل النشاط غير المشروع للعملات المشفرة إلى مستويات كبيرة في عام 2024، حيث تم توجيه 40.9 مليار دولار لمحافظ مرتبطة بأنشطة إجرامية، وفقًا لأحدث تقرير من Chainalysis. ومع استمرار نضج أنظمة البلوك تشين، يتبنى الفاعلون الخبيثون تقنيات متطورة بشكل متزايد ويصقلون عملياتهم في مشاريع منظمة.
Chainalysis: العملات المستقرة تبرز كركيزة أساسية للنشاطات المشبوهة في العملات الرقمية عام 2024
نُشر هذا المقال قبل أكثر من عام. قد لا تكون بعض المعلومات حديثة.
بقلم
مشاركة
تقرير Chainalysis يسلط الضوء على زيادة الاحتراف في جرائم العملات الرقمية
التقرير المنشور من قبل فريق Chainalysis يتوقع أن الحجم الإجمالي للمعاملات غير المشروعة للعملات المشفرة في عام 2024 قد يتجاوز 51 مليار دولار مع التعرف على المزيد من العناوين. هذا الارتفاع مدفوع بمخططات تبييض متقدمة، بما في ذلك الخدمات المقدمة من قبل منصات مثل Huione Guarantee، وتركز متزايد على منصات التبادل المركزي (cex) كأهداف.
تظل الجرائم الإلكترونية مصدر قلق مركزي، حيث أن مجموعات القرصنة الكورية الشمالية مسؤولة عن سرقة 1.34 مليار دولار، بما يمثل 61% من جميع الأموال المسروقة في عام 2024. معظم هذا ينبع من تكتيكات متقدمة تتضمن مفاتيح خاصة مسروقة. بينما تولد هجمات الفدية مئات الملايين من الدولارات، إﻻ أن المدفوعات للضحايا قد انخفضت. بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدراسة أن إجراءات التنفيذ ضد الأسواق المظلمة ومحلات الاحتيال قد أدت إلى تقليصات ملحوظة في تلك القطاعات المحددة.
كما يلقي تقرير Chainalysis الضوء على زيادة تكامل الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات الاحتيال، مما يمكن المحتالين من تنفيذ مخططات مخصصة، بما في ذلك الابتزاز الجنسي. أصبحت العملات المستقرة أكثر بروزًا في الأنشطة غير المشروعة بسبب سيولتها العالمية، مع استغلال الكيانات المفروضة عليها العقوبات هذه الأصول لتجاوز القيود. استجابة لذلك، اتخذت جهات الإصدار مثل تيثر وسيركل إجراءات عن طريق تجميد الأموال المرتبطة بالعمليات الإجرامية، مما يوضح جهد على مستوى النظام البيئي للتخفيف من سوء الاستخدام.
العملات المستقرة سيطرت أساسًا على المعاملات غير المشروعة طوال عام 2024، حيث تمثل 63% من الحجم الإجمالي، كما أشارت نتائج Chainalysis. تجعل سيولتهم وتعدد استخداماتهم لهم جذابة لمجموعة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجنب العقوبات. ومع ذلك، فإن التدابير الاستباقية التي اتخذتها جهات الإصدار لتجميد الأصول المشبوهة تكشف عن الطبيعة المزدوجة للعملات المستقرة كأدوات للجريمة ووسائل للتنفيذ.
على الرغم من أن نسبة معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالنشاط غير المشروع انخفضت إلى 0.14% في عام 2024، نزولاً من 0.61% في عام 2023، تحذر Chainalysis من أن هذه الأرقام متوقعة أن ترتفع مع تحسن قدرات الإسناد. يؤكد التقرير على التحديات في مكافحة عالم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة المعقد والمتزايد في هذا العصر.
