بينانس تواجه تحقيقًا فرنسيًا بشأن مزاعم غسل الأموال والاحتيال

أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا في بورصة العملات المشفرة “بينانس” بسبب اتهامات بغسل الأموال، الاحتيال الضريبي، والعمليات غير المصرح بها. وصرح مكتب المدعي العام في باريس أن التحقيق، الذي يغطي الفترة من 2019 إلى 2024، يشمل غسل الأموال المشتبه في ارتباطه بتجارة المخدرات عبر الاتحاد الأوروبي. وأثارت الشكاوى من المستخدمين الذين ادعوا وقوع خسائر مالية ومعلومات مضللة التحقيق الفرنسي. وتنفي “بينانس” هذه الاتهامات. في الأثناء، وجد المدعون الأميركيون سابقًا أن “بينانس” مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، مشيرين إلى أنها فشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة مرتبطة بجماعات إرهابية. تم الحكم على المؤسس تشانغ بينغ تشاو (CZ) بالسجن لمدة أربعة أشهر، ودفعت “بينانس” غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.