بينانس تحت النار بينما يحقق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في علاقات ترامب بالعملات المشفرة

الخزانة تتعرض لضغوط لكشف صلات بينانس بمشروع عملات مشفرة لترامب

أعلن لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية في 9 مايو أن خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أرسلوا رسالة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام بام بوندي يطالبون بإجابات حول الرقابة الفيدرالية على بينانس بعد إقرار البورصة بالذنب في عام 2023 وتسويتها.

بقيادة السيناتور كريس فان هولن، وإليزابيث وارن، وريتشارد بلومنتال، وشيلدون وايتهاوس، ومازي هيرونو، تقوم الرسالة بفحص الاجتماعات المزعومة الحديثة بين مديري بينانس ومسؤولي الإدارة، معبرة عن القلق بشأن التراجع المحتمل عن التزامات الامتثال القانوني الإلزامية. كما تبرز التحقيق القلق بشأن الروابط المحتملة بين بورصة العملات المشفرة ومشروع العملات المشفرة الجديد لعائلة ترامب، “وورلد ليبرتي فاينانشال”.

افتتح المشرعون رسالتهم بتعبير مباشر عن القلق:

نحن نكتب مع مخاوف حول تقارير حديثة عن اجتماعات بين مديري بينانس ومسؤولين من وزارة الخزانة.

وأكملوا: “وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، تناولت المناقشات التزامات الامتثال التي تم تحديدها بعد إقرار بينانس بالذنب في عام 2023 وتسويتها في محكمة فيدرالية على تهم تتعلق بغسل الأموال، وتشغيل مشروع تحويل أموال غير مرخص، وانتهاك قوانين العقوبات الأمريكية، وفشل في منع والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة مع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس وداعش. وتصبح مخاوفنا بشأن التزامات الامتثال لدى بينانس أكثر إلحاحًا بالنظر إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الشركة تستخدم عملة موازية مدعومة من عائلة ترامب للتعاون مع شركات استثمارية أجنبية.”

عبّر السيناتورات عن القلق المتزايد حول جهود بينانس المبلغ عنها لتقليل التدقيق التنظيمي:

مع تخفيف الإدارة الرقابة على صناعة انتهك فيها الفاعلون السيئون قوانين غسل الأموال والعقوبات، فإنه ليس من المفاجئ أن تسعى بينانس، التي اعترفت بأنها تعطي الأولوية لنموها وأرباحها الخاصة على الامتثال للقانون الأمريكي، لتقليل الرقابة المطلوبة من خلال تسويتها.

تتطلب اتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2023 من بينانس الخروج من السوق الأمريكية والخضوع لرقابة متعددة السنوات من قبل مشرفين مستقلين يتم اختيارهم من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية ووزارة العدل. كما اعترف المدير التنفيذي السابق تشانغ بينغ زاو (CZ) بالذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر.

كما تكثفت المخاوف مع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن عائلة ترامب متداخلة ماليًا مع عمليات بينانس. واستشهد أعضاء مجلس الشيوخ بمعلومات تشير إلى أن بينانس قد تساعد الاستفادة من العملة الموازية المدعومة من ترامب USD1 لتسهيل شراكات جديدة مع شركات الاستثمار الأجنبية.

في ضوء هذه التطورات، طالب أعضاء مجلس الشيوخ بتفاصيل حول إجراءات الخزانة ووزارة العدل للحفاظ على شروط تسوية بينانس، موقف خروجها من السوق الأمريكي، وأي اتصالات تتعلق بعفو محتمل عن زاو أو مناقشات حول USD1. بينما ينتقد منتقدو العملات المشفرة الإدارة بتقويض الإنفاذ، يحذر آخرون من أن التنظيم العدواني المفرط قد يعيق القيادة الأمريكية في ابتكار تقنية البلوكشين.