أشعلت بينانس ثورة الامتثال في سوق العملات الرقمية في الهند، فارضة إعادة التحقق الكامل من الهوية لتشديد الأمان، والتوافق مع قوانين مكافحة غسل الأموال، وإعادة تعريف مسؤولية المستخدم.
بينانس الهند تدخل وضع الامتثال الكامل مع تفويض إعادة التحقق
بقلم
مشاركة
بينانس تطلق إغلاق كامل للهوية في الهند
أعلنت منصة تبادل العملات الرقمية بينانس عن تحديث للسياسة في 18 أبريل يفرض إعادة التحقق من الهوية لجميع المستخدمين في الهند، بغض النظر عن موعد انضمامهم إلى المنصة. يأتي هذا الإشعار في إطار دفع أوسع للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في الهند ويأتي في وقت تسعى فيه بينانس لتعزيز معايير أمان الحسابات في جميع المجالات.
وسعت المنصة إلى توضيح الأساس القانوني والتنظيمي لهذا القرار، مؤكدة التزامها مع السلطات الهندية:
يحتاج المستخدمون في الهند، سواء الجدد أو الحاليين، إلى الخضوع لإعادة التحقق من هويتهم.
وفيما يتعلق بحماية بيانات المستخدمين، طمأنت بينانس العملاء بأن البيانات الضرورية فقط هي التي سيتم جمعها والتعامل معها وفقاً لأعلى معايير الأمان. وجددت الشركة التزامها بـ “منع الجريمة المالية وتطوير نظام بيئي آمن ومسؤول للأصول الرقمية.”
يأتي هذا التطور الجديد بينما يستمر تطور البيئة التنظيمية في الهند، مما يجبر جميع المنصات المسجلة – سواء أكانت محلية أو دولية – على اتخاذ خطوات مماثلة. وأكدت المنصة وضعها الرسمي في الامتثال:
بينانس مسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية – الهند وتلتزم بالتشريعات الهندية لمكافحة غسل الأموال. يشمل ذلك الحصول على تفاصيل رقم الحساب الدائم (PAN) الخاص بك كجزء من عملية التحقق من الهوية لدينا، وهو مطلب بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الهندية.
رقم الحساب الدائم (PAN) في الهند هو معرف أبجدي رقمي فريد مكون من 10 حروف تصدره دائرة الضرائب للأفراد والأعمال والكيانات المشاركة في المعاملات المالية. “هذا المطلب ليس خاصاً بينانس ويطبق على جميع البورصات المحلية والعالمية المسجلة بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال في الهند”، أوضحت منصة بينانس. يسعى التوضيح إلى تمييز هذا الإجراء كجزء من إطار عمل تنظيمي أوسع، وليس فرضًا محددًا من بينانس.
