بورصات العملات المشفرة الأمريكية "نقطة عمياء" في مخطط غسيل الأموال الكوري الشمالي

استخدام البورصات الأمريكية لغسل الأموال

وفقًا للمحقق في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ZachXBT، فقد تم دفع ما مجموعه 16.58 مليون دولار لأشخاص من كوريا الشمالية تم توظيفهم كمطورين في مشاريع وشركات مختلفة منذ بداية هذا العام. يقدر ZachXBT التعويض المدفوع لهؤلاء العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية (ITWs) بين 3,000 و8,000 دولار، مما يضع عددهم بين 345 و920.

في منشور على منصة X يشارك فيه نتائج التحقيق، ذكر المحقق أنه خلافًا للمفاهيم الخاطئة الشائعة، فإن هؤلاء العمال يستخدمون بورصات تشفير مقرها الولايات المتحدة لغسل الأموال.

“هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن البورصات الأمريكية لديها متطلبات KYC/AML أكثر صرامة من المنافسين الخارجيين. لدى ITWs من كوريا الشمالية عدد متزايد من الحسابات المرتبطة بالبورصات الأمريكية مثل Coinbase أو Robinhood. MEXC تظل خيارًا شائعًا لدى ITWs لغسل الأموال على السلسلة،” أضاف المحقق.

كما أشار ZachXBT إلى أنه بينما كانت منصة Binance هي المنصة المفضلة لديهم قبل بضع سنوات، فإن التحسينات في الكشف والتعاون مع الصناعة الخاصة الذي يؤدي إلى مصادرة الأموال جعلت بورصة التشفير أقل جاذبية.

تبدو النتائج الأخيرة تدعم تقارير سابقة أفادت بأن عملاء كوريا الشمالية يتنكرون كفريلانسر ويبحثون عن وظائف حيث نجحوا في الحصول على وظائف في شركات التشفير وWeb3. تقرير صدر في مايو من قبل DTEX ادعى أن العملاء كانوا يقومون بتمرير العملات الرقمية مرة أخرى إلى كوريا الشمالية لتمويل طموحاتها العسكرية.

أفادت تقارير أخرى مشابهة أن عملاء كوريا الشمالية كانوا يستهدفون بشكل أساسي شركات التشفير وWeb3. ومع ذلك، قال ZachXBT إن تحقيقه الذي أجراه خلال الأشهر الستة الماضية أظهر أن شركات التقنية التقليدية أيضًا لديها ITWs من كوريا الشمالية ضمن موظفيها. وشرح لماذا تكون العواقب أشد خطورة للشركات غير المرتبطة بالتشفير.

“الجانب السلبي للنقد الورقي هو أنك لا تستطيع تتبع الأموال إلى الشركة لتنبيهها، في حين أن عند دفع ITWs باستخدام التشفير يجعل جميع الأنشطة قابلة للتتبع على السلسلة. لقد سمحت البنوك الجديدة والتكنولوجيا المالية مع تكامل العملات المستقرة لـ ITWs من كوريا الشمالية بالوصول بسهولة إلى النقد الورقي وتحويله إلى عملات مشفرة”، اختتم ZachXBT.

جادل المحقق، في الوقت نفسه، بأن عملاء كوريا الشمالية كانوا يضمنون الوظائف بشكل أساسي لأنهم كانوا “رخيصين”.